Según los informes, las autoridades de Corea del Sur han incautado activos por valor de miles de millones de wones pertenecientes a ex representantes de Terraform Labs. La medida debería evitar que los sospechosos en el caso de la fallida empresa blockchain vendan propiedades que puedan haberse obtenido con ganancias delictivas.
Las fuerzas del orden de Corea del Sur se mueven para incautar bienes inmuebles vinculados a Terraform, informe
Los fiscales en Corea del Sur han establecido hasta ahora el control de más de 210 mil millones de won (casi $ 160 millones) en activos propiedad de empleados y ejecutivos de Terraform Labs, la compañía detrás de la criptomoneda colapsada luna y la moneda estable terrausd, informó la emisora nacional KBS.
La propiedad, en su mayoría bienes inmuebles, ha sido incautada por el equipo conjunto de investigación de delitos financieros y de valores de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl. La medida tiene como objetivo evitar que ocho personas se deshagan de los activos que las autoridades sospechan que pueden haber sido adquiridos con ganancias indebidas.
Entre ellos se encuentra el cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-seung, también conocido como Daniel Shin, quien ha sido acusado de ganar injustamente unos 140 mil millones de wones comprando luna antes de que se emitiera oficialmente y vendiéndola al precio máximo después, sin informar. inversores sobre los riesgos asociados con la moneda.
Shin también supuestamente usó información de clientes y fondos de una firma fintech que luego encontró, Chai Corp., para promocionar luna. Ahora enfrenta múltiples cargos de fraude y violaciones de los mercados de capitales y las leyes financieras en Corea del Sur.
En noviembre del año pasado, los fiscales incautaron la casa de Shin en un barrio de la capital de Corea del Sur y desde entonces han congelado unos 100.000 millones de wones de su propiedad. A pesar de los cargos, un tribunal de Seúl rechazó su segunda solicitud de prisión preventiva la semana pasada.
Los investigadores de Corea del Sur afirman que Shin obtuvo un total de más de 154 mil millones de wones en ganancias mientras trabajaba con Terra. También tienen la intención de rastrear sus activos ocultos y apoderarse de ellos. Las ganancias injustas de los otros siete empleados supuestamente ascienden a 169 mil millones de wones, 114 mil millones de los cuales han sido “recolectados y preservados”, detalla el informe de KBS.
Shin y otros están acusados de ser los autores intelectuales del negocio de Terra de una manera que les permitió adquirir luna pre-emitida que vendieron cuando el precio aumentó después del lanzamiento. El otro cofundador de Terraform, Do Kwon (Kwon Do-Hyung) fue arrestado en Montenegro en marzo junto con Han Chang-joon, director financiero de la empresa.
Es probable que Kwon sea juzgado en la pequeña nación balcánica por intentar viajar a Dubái con un pasaporte costarricense falsificado, antes de ser entregado a Corea del Sur o Estados Unidos para enfrentar otros cargos. Ambas naciones buscan su extradición.
¿Espera que las autoridades de Corea del Sur finalmente confisquen los activos de los ex empleados de Terraform Labs? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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