La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos tiene pedido que el supuesto fundador del esquema Ponzi de $ 147 millones de criptomonedas Control-Finanzas se declare en incumplimiento.
El 3 de abril, la CFTC solicitó una resolución de incumplimiento después de que el supuesto fundador y director de Control-Finance, Benjamin Reynolds, no respondiera a la queja del regulador.
CFTC no puede localizar a Reynolds después de 10 meses
La queja de la CFTC se presentó durante junio de 2019, alegando que Reynolds malversó al menos 22,858 BTC de más de 1,000 clientes desde el 1 de mayo de 2017.
En enero de 2020, la SEC solicitó tiempo adicional para ubicar a Reynolds en medio de una investigación en curso en Corea del Sur.
Durante julio de 2019, el regulador intentó servir a Reynolds en dos direcciones asociadas con el director del esquema, luego se enteró por los inversores de Control-Finance de que el acusado podría estar ubicado en Corea.
La CFTC presentó simultáneamente una notificación de despido voluntario sin perjuicio de Control-Finance.
Esquema de Ponzi elimina $ 147 millones
La queja de la CFTC alega que Control-Finance afirmó desviar los fondos de los clientes a las operaciones comerciales de sus empleados expertos mientras desviaba los fondos de los nuevos depositantes a los inversores anteriores del esquema para crear la ilusión de ganancias y generar exageración.
La empresa construyó un esquema piramidal en torno a un supuesto programa de afiliación, que se promovió en Twitter, Facebook y YouTube. En septiembre de 2017, Control-Finance eliminó su sitio web, dejó de hacer pagos de afiliados y eliminó el contenido publicitario de las redes sociales.
Si bien afirmó que los fondos de los clientes serían devueltos durante los siguientes dos meses, la pareja estaba liquidando los 22,858 BTC en su posesión por aproximadamente $ 147 millones.
Control-Finance buscó lavar los fondos a través de miles de transacciones, y el BTC finalmente llegó a las billeteras mantenidas con el intercambio de criptomonedas canadiense CoinPayments.