Surgen detalles de las primeras sanciones de la UE contra la corrupción

Las nuevas sanciones propuestas impondrían congelaciones de activos y prohibiciones de visas a las personas consideradas culpables de “actos graves de corrupción en todo el mundo”, según un borrador de reglamento fechado el 4 de mayo y visto por EUobserver.

Comprenderían “actos de soborno” y “actos de malversación” de una escala que “afecta gravemente… los objetivos de la [EU’s] política exterior y de seguridad común”.

Las sanciones tendrían en cuenta “el valor de los sobornos o los activos malversados, malversados”, así como “la prominencia de la función pública que ocupan los funcionarios u otras personas involucradas” al decidir a quién atacar.

También consideraría si “dichos actos se han cometido de manera sistemática o mediante esquemas complejos”.

La medida está dirigida principalmente a los regímenes extranjeros corruptos, especialmente a los que absorben la ayuda al desarrollo de la UE, pero no eximiría a los ciudadanos de la UE, dado que miles de empresarios rusos y de Medio Oriente han adquirido pasaportes de la UE en los últimos años.

Pero si bien a los que están en la lista negra se les congelarían sus activos europeos, independientemente del pasaporte que tengan, las sanciones “no obligarán a un estado miembro a negar la entrada a su territorio a sus propios nacionales”, señaló la propuesta.

Las sanciones de la UE normalmente se imponen mediante decisiones unánimes de las 27 capitales, lo que crea margen para los vetos nacionales.

Pero como novedad adicional, la Comisión de la UE dijo que las sanciones anticorrupción deberían decidirse por mayoría de votos.

“El [EU] El Consejo, actuando por mayoría calificada a propuesta de un estado miembro o del alto representante de la unión para asuntos exteriores y política de seguridad… establecerá y modificará la lista” de personas o entidades objetivo, propuso la comisión.

Las nuevas medidas están siendo estudiadas actualmente por expertos legales de los estados de la UE, antes de las conversaciones iniciales en los grupos de trabajo del consejo en las próximas semanas.

“Veremos qué piensan los estados miembros al respecto”, dijo una fuente de la UE, refiriéndose a la audacia de la idea del voto mayoritario.

“Todavía debe discutirse para ver si hay interés entre los estados miembros para llevar esto adelante”, agregó un diplomático de la UE.

“Algunos estados miembros tienen miedo de la percepción pública. Su pensamiento es: ‘¿Quiénes somos nosotros para actuar como una fuerza policial global, cuando también tenemos serios problemas de corrupción en algunos de nuestros propios países?'”, agregaron.

La UE ya cuenta con tres regímenes de sanciones similares: a las personas culpables de abusos contra los derechos humanos, abusos con armas químicas y ataques cibernéticos.

Estas están diseñadas para responsabilizar a los malos que disfrutan de inmunidad en sus jurisdicciones de origen y para que se apliquen más rápidamente que las sanciones tradicionales de la UE, que se dirigen a países deshonestos en lugar de a individuos.

Los holandeses originalmente presionaron por el “régimen global de sanciones de derechos humanos” de la UE, que se conoce informalmente en Bruselas como la Ley Europea Magnitsky, porque fue inspirado por Sergei Magnitsky, un disidente ruso que murió en la cárcel hace unos 15 años.

La Ley Magnitsky de la UE cubre delitos como el genocidio, la esclavitud y el “trato o castigo inhumano o degradante”.

Pero el hecho de que nunca cubriera la corrupción, como lo hace la Ley Magnitsky equivalente de EE. UU., siempre fue visto como un punto débil por parte de los activistas.

“La UE ha estado fuera de sintonía con el resto del mundo durante bastante tiempo”, dijo Bill Browder, un administrador de fondos de cobertura británico y activista de derechos humanos, quien también fue el empleador de Magnitsky.

“La mayoría de los abusos a los derechos humanos están motivados por la cleptocracia y el robo del estado”, dijo.

“Este [the new EU proposal] es un paso crucial”, añadió.

Pero si la UE accede a incorporar la regulación anticorrupción a su arsenal, queda por ver si tiene el coraje de ir tras los peces gordos utilizando sus nuevos instrumentos.

nombres hasta ahora

El Régimen Europeo de Sanciones Globales de Derechos Humanos fue adoptado hace tres años y actualmente cubre a 35 personas y 15 entidades.

Incluye a cuatro rusos vinculados al encarcelamiento del activista anticorrupción Alexei Navalny.

Abarca a otros 17 rusos vinculados al grupo mercenario Wagner, la guerra de Ucrania y la represión interna.

“Ivan Ryabov es un oficial de policía de la estación de policía de Moscú”, dijo la UE, por ejemplo, al agregarlo a la lista en marzo.

“Detuvo y torturó arbitrariamente a mujeres manifestantes contra la guerra en marzo de 2022. Las víctimas informan que las golpeó, las asfixió con bolsas de plástico y las maltrató física y verbalmente durante seis horas”, agregó.

También incluye a cuatro funcionarios chinos acusados ​​de perseguir a la minoría uigur, en un movimiento que enfureció a China en ese momento.

Pero no nombra a los rusos considerados culpables de orquestar la muerte de Magnitsky, a pesar de la historia de las sanciones.

Y queda por verse si nombrará a alguno de los 28 rusos considerados responsables de enviar a Vladimir Kara-Murza, un disidente ruso discapacitado, a una colonia penal durante 25 años el mes pasado, en medio de conversaciones iniciales sobre el caso Kara-Murza por parte de la UE. embajadores en Bruselas el jueves (11 de mayo).

“Si [the new EU anti-corruption sanctions] son algo así como la implementación débil de la Ley Magnitsky de la UE, se necesitará mucha presión política para que funcione”, dijo Browder.