Swedbank está acusado de violar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia sobre la base del programa de investigación de SVT Uppdrag Granskning emitido el martes.
Un equipo de periodistas de investigación encontró evidencia de que el prestamista sueco canalizó efectivo de los propietarios del fabricante de armas ruso Kalashnikov a un comerciante de armas en los EE. UU. A través de una ubicación en alta mar. Tales transacciones violan las s anciones a Rusia que fueron introducidas por Washington luego de la anexión de Crimea en 2014.
en un declaración emitido el miércoles, el CEO de Swedbank, Jens Henriksson, dio la bienvenida al escrutinio y prometió "llegar al fondo" del caso en cuestión. Las acciones de Swedbank cayeron un 3,8% el miércoles por la mañana. La investigación interna del prestamista se espera para principios de 2020.
Las autoridades estadounidenses han impuesto miles de millones en multas contra prestamistas europeos que violan las sanciones contra Rusia o Irán.
Swedbank está envuelto en otro escándalo de lavado de dinero relacionado con Rusia centrado en Danske Bank. El prestamista está bajo investigación por lavar € 20 mil millones de no residentes rusos entre 2010 y 2016.
El escándalo general conocido como Laundromat involucra € 200 mil millones e involucra una serie de prestamistas, incluidos Deutsche Bank y prestamistas sistémicos suecos, noruegos y finlandeses.