Un tribunal estadounidense condenó al supuesto jefe de asuntos legales y de cumplimiento de Onecoin a cuatro años de prisión. Ella “facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas”,…
Una de las cosas más emocionantes que esperan los compradores en línea es recibir un paquete de una tienda en la que compraron, y sus compras ofrecen muchas posibilidades. Por ejemplo, un comprador puede optar…
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son propias. Los líderes de cumplimiento, como los directores de seguridad de la información, enfrentan una responsabilidad cada vez mayor para mitigar los riesgos que enfrentan sus…
Las autoridades de EE. UU. han anunciado cargos contra una exejecutiva de Onecoin por su presunto papel en el notorio esquema piramidal criptográfico. La ciudadana búlgara Irina Dilkinska, quien fue extraditada el lunes, puede enfrentar…
Opiniones expresadas por emprendedor Los colaboradores son propios. Cumplimiento de marketing es un término utilizado para describir las medidas y prácticas de una empresa para garantizar que cumple con las normas de marketing. Estas regulaciones…
El ex administrador de fondos de cobertura y ejecutivo de una compañía farmacéutica condenado, Martin Shkreli, tiene algunos consejos para Sam Bankman-Fried sobre el cumplimiento de una sentencia de prisión. A saber, afeitarse la cabeza,…
Sky Sports News entiende que los constructores solo cometieron infracciones “menores”, lo que conllevaría sanciones menos severas; Se esperaba la publicación de los certificados de cumplimiento el miércoles, aunque la FIA ahora lo ha retrasado…
El organismo de control del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), les ha dicho a las empresas que administran cajeros automáticos criptográficos en el país que están operando ilegalmente y, por lo tanto,…