El ministerio de finanzas alemán ha declarado que el uso criminal de Monero (XMR) y Zcash (ZEC) está aumentando. En un informe reciente, argumentó que el uso de criptoactivos anónimos podría algún día reemplazar al de Bitcoin en la web oscura.
El informe tiene cuidado de resaltar las diferencias entre los diferentes activos de cifrado. Mientras que las empresas forenses de blockchain a menudo pueden vincular a un individuo con una billetera Bitcoin, los protocolos de preservación del anonimato limitan su eficacia.
¡Los delincuentes aún prefieren dinero en efectivo a la criptografía seudónima!
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo centrado reporte Se titula el Primer Análisis Nacional de Riesgos. El Ministerio Federal de Finanzas de Alemania lo publicó el 11 de octubre.
El ministerio comenzó a evaluar los riesgos existentes y futuros que podrían contribuir a la proliferación de tales delitos financieros en diciembre de 2017. Uniéndose al ministerio en su investigación hay otras 35 autoridades federales y estatales.
El análisis identifica el uso de activos criptográficos como un factor de riesgo potencial para el futuro. Sin embargo, hace una clara distinción entre criptos pseudoanónimos, como Bitcoin, y monedas centradas en la privacidad, como Monero y Zcash.
El Ministerio de Finanzas alemán afirma que el riesgo que representan las criptomonedas anónimas es mayor que el de Bitcoin. Su naturaleza anónima hace que vigilar los actos criminales asociados con su uso sea mucho más difícil y, por lo tanto, los delincuentes pueden comenzar a usarlos con más frecuencia.
El ministerio observó que aunque el uso en la web oscura o como método para financiar el terrorismo sigue siendo bajo, la popularidad de los criptos anónimos está creciendo.
El informe también afirma que no hay mucha evidencia de que se esté utilizando ninguna criptomoneda en relación con el financiamiento del terrorismo en Alemania. Sin embargo, el ministerio afirma haber identificado su uso en relación con grupos ocasionales de extremistas religiosos y la extrema derecha.
Dice que la volatilidad actual de las criptomonedas limita su uso como medio de pago. Sin embargo, quienes están detrás del informe identifican las monedas estables como una opción potencial para pagos internacionales rápidos entre redes criminales.
Curiosamente, también afirma que la naturaleza en última instancia rastreable de la mayoría de los activos de cifrado que no han incorporado características de anonimato los convierte en una mala elección en comparación con un medio de pago mucho más establecido y familiar: efectivo:
“El uso de efectivo, en contraste con el uso de activos criptográficos seudónimos, no deja huella rastreable y es fácil de manejar, por lo que se puede suponer que, por ejemplo, la transferencia de fondos en el campo del financiamiento del terrorismo junto con hawala y los proveedores de servicios de transferencia de dinero actualmente continúan principalmente a través de correos en efectivo ".
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