El intercambio de criptomonedas Binance acordó apoyar a Kazajstán para garantizar el desarrollo seguro del mercado de criptomonedas del país. La plataforma comercial y los reguladores financieros de Kazajstán tienen la intención de informarse mutuamente sobre los casos relacionados con el uso de activos digitales con fines ilícitos.
Binance Exchange ayudará a las autoridades de Kazajstán a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
La plataforma de comercio de monedas líder en el mundo, Binance, y la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán firmaron recientemente un Memorando de Entendimiento que expresa su interés mutuo en el desarrollo seguro del mercado de activos virtuales de la nación de Asia Central.
Un anuncio explicó que el acuerdo regirá los esfuerzos conjuntos para combatir los delitos que involucran activos digitales. El intercambio de criptomonedas y el organismo regulador planean compartir datos que pueden usarse para identificar y bloquear las tenencias de criptomonedas obtenidas por medios delictivos, así como aquellas empleadas en el lavado de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo.
Según Tigran Gambaryan, jefe global de inteligencia e investigaciones de Binance, la empresa cuenta con el programa de cumplimiento más sólido de la industria, que incorpora los principios de antilavado de dinero y cumplimiento de sanciones, así como herramientas para detectar cuentas sospechosas y actividades fraudulentas.
Durante la reunión, Gambaryan y Chagri Poyraz, quien encabeza el departamento de sanciones globales de Binance, presentaron informes dedicados a las investigaciones en el criptoespacio y la supresión de actividades ilegales que conducen a la evasión de sanciones utilizando criptomonedas.
A la firma también asistieron el presidente de la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán, Zhanat Elimanov, ejecutivos y empleados del organismo regulador, y otros representantes del ecosistema Binance, señaló el intercambio en un comunicado de prensa.
El memorándum es parte del programa de capacitación global de Binance para representantes de agencias reguladoras y de aplicación de la ley. Su objetivo principal es desarrollar la cooperación con las autoridades locales e internacionales en la lucha contra los delitos cibernéticos y financieros. La iniciativa ya se ha implementado en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Brasil, Paraguay e Israel.
El acuerdo sigue a la firma de otro Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Desarrollo e Innovación Digital de Kazajstán en mayo, en virtud del cual Binance asesorará al gobierno de Nur-Sultan sobre las criptorregulaciones. En agosto, el intercambio recibió la aprobación preliminar para brindar servicios de comercio y custodia de activos digitales en Kazajstán, un importante centro de criptominería.
¿Espera que Kazajstán busque ayuda de otras empresas criptográficas globales mientras trata de regular su economía de activos digitales? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Binance
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