La zona económica especial en Filipinas conocida por su amigabilidad criptográfica está experimentando algunos cambios. La Autoridad de la Zona Económica de Cagayan (Ceza), propiedad del gobierno, está investigando un caso relacionado con uno de sus intercambios de criptomonedas con licencia después de un consejo del gobierno chino. La autoridad también ha emitido nuevas directivas para todos sus licenciatarios, incluidos 40 operadores de intercambio de cifrado.
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Mejor diligencia debida, suspensiones de licencia
Una corporación controlada y propiedad del gobierno, Ceza supervisa el desarrollo de la Zona Económica Especial de Cagayan y Freeport, con el objetivo de convertir el área en el centro de criptomonedas del país. Mientras se encuentra en el proceso de construcción de lo que llama el "Crypto Valley of Asia", Ceza ha estado atrayendo a muchas compañías para establecer intercambios de cripto en alta mar en la zona.
La agencia local de noticias ABS-CBN informó el martes que 40 empresas han sido autorizadas por Ceza para operar intercambios de cifrado, pero solo tres están en pleno funcionamiento a partir de septiembre. Son Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd., Liannet Technology Ltd. y Asia Premier International Ltd.
Las operaciones de los tres licenciatarios antes mencionados se suspenden temporalmente a medida que Ceza mejora su diligencia debida. La medida sigue a una estafa descubierta la semana pasada, que supuestamente involucró a uno de sus licenciatarios. El portavoz de Ceza, Mike David, reiteró al medio de noticias que sus operaciones están suspendidas por "debida diligencia".
En el comunicado de prensa del martes, Ceza explicó que las tres compañías han sido "autorizadas a operar temporalmente dentro de un corto período de incubación en Metro Manila … En espera de la finalización de las instalaciones en Sta. Ana, Cagayan, donde los trabajos de desarrollo ya comenzaron este año ”. No obstante, el administrador y CEO Raul Lambino aclaró que aún deben realizar todas las transacciones comerciales a través de LR Data, un ciberparque en Cagayan, según la publicación Inquirer.
Estafa descubierta, punta del gobierno chino
La licencia de Golden Millennial Quickpay se suspendió el 12 de septiembre por su presunta participación en operaciones ilegales de criptografía realizadas por su proveedor de servicios autorizado Grapefruit Service Inc., detalló Ceza el martes. La suspensión se extiende a todos los licenciatarios relacionados de la compañía, incluido Grapefruit, a la espera de una investigación exhaustiva por parte de Ceza y todas las agencias de cumplimiento de la ley y reguladoras correspondientes.
La oficina de Grapefruit en Pasig City, Metro Manila, fue allanada el 11 de septiembre por varias autoridades filipinas, informó ABS-CBN. La redada fue llevada a cabo por agentes de la unidad de búsqueda de fugitivos de la Oficina de Inmigración, la Comisión Presidencial Anticorrupción y el grupo de vigilancia y cumplimiento de la integridad de la Policía Nacional de Filipinas. Estuvieron acompañados por representantes del Ministerio de Seguridad Pública de China.
Los 277 empleados de Grapefruit fueron arrestados "bajo sospecha de utilizar operaciones de criptomonedas para engañar a posibles inversores incautos en China", señaló el medio noticioso, y agregó que todos son ciudadanos chinos. La agencia France-Presse informó que las operaciones de la empresa han costado a las víctimas en China aproximadamente 100 millones de yuanes (~ $ 14 millones).
Según los informes, Lambino le dijo a la radio DZMM que la empresa no se registró con Ceza en dos pisos de su oficina de tres pisos y unos 100 empleados, cuatro de los cuales son buscados por las autoridades chinas por cargos anteriores. Los documentos obtenidos por el Inquirer muestran que los 277 empleados tenían visas Ceza que conllevan ciertas restricciones. Además, la presentación de la firma ante la Comisión de Bolsa y Valores del país le prohíbe expresamente "realizar actividades como agente o corredor de valores, o como asesor de inversiones o compañía de inversión", describió el medio noticioso, señalando que también está "prohibido" operando con dinero fiduciario o cambio de moneda virtual ".
Jaime Hermo Morente, comisionado de la Oficina de Inmigración de Filipinas, dijo que la incursión fue provocada por un consejo de la embajada china. Los empleados arrestados serán deportados ya que el gobierno chino ha cancelado sus pasaportes, convirtiéndolos en trabajadores ilegales en Filipinas, agregó.
David-CBN confirmó que Golden Millennial Quickpay enfrenta una suspensión de 90 días y puede perder su licencia si se le encuentra culpable de irregularidades, transmitió ABS-CBN. Mientras tanto, Ceza sostiene que es seguro que ningún ciudadano filipino ha sido defraudado por este esquema.
Nuevas directivas para todos los licenciatarios
Ceza ofrece dos tipos de licencias de "Cambio de moneda virtual offshore": la licencia principal y la licencia regular. El primero permite a los licenciatarios llevar a cabo actividades de intercambio de criptografía y tecnología financiera en el extranjero, mientras que el segundo los restringe a solo actividades de intercambio de criptografía. Según el Philippine Daily Inquirer, hay 25 licenciatarios principales, que incluyen las tres compañías suspendidas.
La autoridad aclaró el martes que "los intercambios de divisas virtuales en el extranjero son aquellos que están registrados en una jurisdicción distinta de Filipinas que no realizan transacciones con ningún ciudadano filipino o cualquier persona ubicada en Filipinas", explicando:
Ceza no permite a sus licenciatarios realizar actividades comerciales o intercambios de divisas virtuales en el extranjero en ningún país extranjero como China que prohíba dicha actividad comercial.
En la primera semana de septiembre, Ceza "emitió directivas a todos sus licenciatarios para informes completos de prácticas y estándares legales, regulatorios y de cumplimiento ético, específicamente para aquellos que operan intercambios de moneda virtual offshore", dice su comunicado de prensa. Estos informes están bajo revisión y formarán la base para cualquier investigación interna. Ceza enfatizó que cualquier violación estará sujeta a todas las sanciones aplicables bajo sus reglas y leyes filipinas. "Si es necesario, se realizarán ajustes de los estándares y protocolos reglamentarios para permitir una mejor aplicación y aplicación de las leyes y el comercio justo".
Las empresas que desean hacer negocios con filipinos o negociar en el peso filipino deben registrarse en el banco central del país, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), que hasta ahora ha registrado 13 intercambios de cifrado.
¿Qué opinas de los esfuerzos de Ceza? ¿Crees que Cagayan Special Economic Zone y Freeport se convertirán en un importante centro de cifrado en Asia? Háganos saber en la sección de comentarios.
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Imágenes cortesía de Shutterstock y Ceza.
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