Un nuevo estudio de Chainalysis encuentra que los terroristas están refinando sus operaciones financieras utilizando criptomonedas.
Financiamiento más rápido y amplio
Hoy temprano, 17 de enero, los analistas de blockchain identificado Izz ad-Din al-Qassam Brigades (AQB), el brazo militar de Hamas y destacada organización terrorista, como el primer caso confirmado de terroristas que usan criptomonedas para ayudar a su actividad. AQB usó un sitio web para generar una nueva dirección de Bitcoin para que cada donante deposite fondos. Incluyó un video instructivo sobre cómo donar con el máximo anonimato. En comparación con campañas anteriores similares, AQB recaudó la mayor cantidad de dinero y obtuvo más donantes, pero en menos de la mitad del tiempo.
La criptomoneda se ha relacionado con el crimen anteriormente, incluidos los esquemas de Ponzi y los delitos de odio. En otra investigación reciente, Chainalysis rastreó $ 2.8 mil millones en Bitcoin desde empresas criminales hasta intercambios. Más del 50%, $ 1.4 mil millones en Bitcoin, se movieron a través de los principales intercambios Binance y Huobi.
Respuesta policial
El crimen habilitado con criptografía ha llamado la atención de los reguladores y funcionarios gubernamentales que desean una mayor supervisión de las monedas digitales. El año pasado, el Secretario del Tesoro Steve Mnuchin, hablando en una reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), aplaudido estándares regulatorios globales que combatirían los cripto crímenes:
"El GAFI se asegurará de que los proveedores de servicios de activos virtuales no operen en las sombras oscuras (…) Esto permitirá que el sector emergente de FinTech se mantenga un paso por delante de los regímenes corruptos y simpatizantes de causas ilícitas …"
El GAFI, cuyos 200 países, incluido Estados Unidos, promueven medidas para combatir la delincuencia financiera, ahora exigen que los intercambios sepan más sobre clientes y transacciones. Con suerte, más datos ayudarán a identificar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en instituciones de intercambio que en gran medida carencia La supervisión necesaria para combatir este problema creciente.
En una declaración a Chainalysis, el CCO de Binance, Samuel Lin, dijo:
“Binance se compromete a limpiar el crimen financiero en criptografía y mejorar la salud de nuestra industria. Continuaremos mejorando nuestra tecnología patentada KYC y AML, así como las herramientas de terceros (…) Uno de nuestros valores centrales en Binance es proteger a nuestros usuarios … "
Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes, excedido $ 1 mil millones en ganancias el otoño pasado.