La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) emitió recientemente una advertencia contra casi 200 plataformas de inversión no registradas, tres de las cuales parecen sorprendentemente similares y anuncian falsamente vínculos con la firma autorizada y regulada BDSwiss.
El CySEC publicó una actualización de su lista de direcciones de sitios web no aprobadas el 10 de diciembre, que ahora contiene 187 nombres diferentes.
El CySEC señaló en la parte superior de su lista publicada:
"(Los dominios que se incluyen en la siguiente lista no son propiedad ni están operados por Chipre Investment Firms (CIF) que han sido autorizados por CySEC para proporcionar Servicios de Inversión".
En un 23 de diciembre breve, Finance Magnates informó sobre cuatro corredores de inversión no autorizados específicos que CySEC incluyó en su lista: Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm, Urban Fx Trade e Intense Fx Trade. El artículo incluía que estas operaciones establecían una conexión inexacta con BDSwiss Holding Plc, un plataforma de negocios que está legítimamente autorizado y licenciado con CySEC.
BDSwiss le dijo a Finance Magnates:
“BDSwiss ha establecido un proceso interno a lo largo de los años y estamos alertados tanto por el software profesional como por los propios clientes en sitios web clonados o terceros que utilizan nuestra marca para el fraude. El departamento de Cumplimiento de BDSwiss mantiene una comunicación constante con los reguladores y toma medidas inmediatas, denunciando fraudulencias y clonando sitios web cada vez que llaman nuestra atención ".
Una inspección posterior de Cointelegraph reveló que tres de las cuatro plataformas mencionadas (Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm e Intense FX Trade) se ven casi exactamente iguales, aunque cada dominio tiene un nombre comercial diferente en la esquina superior izquierda de su página web. Las plataformas parecen ofrecer tanto el comercio de divisas (FX) como el comercio de activos criptográficos.
Cointelegraph no pudo ubicar Urban Fx Trade, el cuarto conjunto mencionado, en línea. Es posible que ya se haya desmontado.
El CySEC ha hecho comentarios previos sobre ciertas compañías que declararon a Chipre como su base de operaciones, explicando la opinión de que tales operaciones no estaban ubicadas en Chipre, pero afirmó falsamente la ubicación como su base, según el informe de Finance Magnates.
Cointelegraph contactó a CySEC y BDSwiss para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación. Este artículo se actualizará con más información si llega.
A principios de este año, Cointelegraph informó sobre el ministro de finanzas de Chipre y las regulaciones de blockchain para el país.