El 13 de diciembre de 2022, la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y el abogado de SDNY, Damian Williams, revelaron que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de “fraude, lavado de dinero y delitos de financiación de campañas”. El abogado de SDNY, Williams, dijo que el caso no era un problema de “mala gestión o supervisión deficiente”, sino de “fraude intencional, simple y llanamente”.
La oficina del fiscal de SDNY y el abogado Williams acusan a SBF de 8 delitos financieros
Un gran jurado federal en Manhattan abrió una acusación el 13 de diciembre de 2022, vinculada al deshonrado ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), y el Departamento de Justicia (DOJ) de SDNY. presione soltar los detalles detallan que SBF está acusado de “conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer fraude con valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones y cometer violaciones de financiamiento de campañas”.
El Departamento de Justicia de SDNY acusación dice que SBF enfrenta hasta 165 años de prisión y los investigadores señalan que desde 2019, “Bankman-Fried y sus cómplices perpetraron un plan para defraudar a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de miles de millones de dólares de los fondos de esos clientes”.
Además, el Departamento de Justicia afirma que SBF “supuestamente usó miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para su uso personal, para realizar inversiones y millones de dólares en contribuciones políticas a candidatos y comités políticos federales”. La noticia proveniente del equipo de Manhattan del DOJ sigue a los cargos impuestos contra SBF por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Tanto los cargos de la SEC como los de la CFTC detallan que los ejecutivos de SBF y FTX presuntamente cometieron fraude desde el primer día. El abogado de SDNY, Damian Williams, dijo en un comunicado el martes que cree que el fraude fue francamente intencional. “Hace un mes, FTX colapsó, causando pérdidas de miles de millones de dólares a sus clientes, prestamistas e inversores”, dijo el fiscal federal Williams en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Williams agregó:
Ahora, un gran jurado federal en Nueva York acusó al ex fundador y director ejecutivo de FTX y lo acusó de delitos relacionados con la caída fenomenal de ese intercambio de criptomonedas único, incluido el fraude a clientes, inversores, prestamistas y nuestra campaña. sistema de finanzas Como dejan en claro los cargos de hoy, este no fue un caso de mala administración o supervisión deficiente, sino de fraude intencional, simple y llanamente.
Curiosamente, en los cargos de la SEC, la CFTC y el SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried es la única persona acusada además de sus empresas, y la ex ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, no es nombrada. Además, ha habido rumores y teorías que Ellison puede tener delatado en SBF. De acuerdo a informes
En el comunicado de prensa del SDNY DOJ del martes, el subdirector del FBI de la oficina local del FBI en Nueva York, Michael J. Driscoll, advirtió a otras operaciones financieras que si “engañan y defraudan” a los clientes, el “FBI persistirá en nuestros esfuerzos por llevarte ante la justicia.” Reuters más reportado el martes, que a pesar de las supuestas dolencias mentales de SBF, el magistrado de las Bahamas a cargo de su caso negó la libertad bajo fianza del cofundador de FTX. “Bankman-Fried será enviado al Departamento Correccional de Bahamas hasta el 8 de febrero de [the] dice el juez”, reveló Reuters.
¿Qué opina del comunicado de prensa de la oficina del fiscal de SDNY sobre los cargos contra SBF? ¿Qué opinas sobre el juez de las Bahamas que niega la libertad bajo fianza de SBF? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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