Desde que el desafortunado criptointercambio FTX quebró el año pasado, la evidencia ha estado construyendo de la actividad delictiva desenfrenada por parte de los altos ejecutivos de la empresa. A nuevo reporte sobre las finanzas de la compañía publicado el lunes no hace nada para disipar esa noción, sino que revela nuevas acusaciones sobre cómo el intercambio fallido malgastó miles de millones en fondos de clientes, derrochando en todo, desde propiedades de lujo hasta contribuciones políticas ilegales.
El informe, elaborado por el nuevo director ejecutivo y principal funcionario de reestructuración de la bolsa, John J. Ray III, alega la ilegalidad generalizada y el comportamiento delictivo en nombre del ex presidente de la empresa, Sam Bankman-Fried, así como de otros altos ejecutivos de FTX. También revela nuevos detalles sobre cómo SBF supuestamente trabajó con un abogado de la empresa en un intento de ocultar pruebas de los errores financieros de la empresa. Estos son algunos de los puntos clave del nuevo informe.
La Gran Mezcla
El informe más reciente se enfoca en la “combinación de fondos” de FTX, un término elegante para el hecho de que los ejecutivos de intercambio no parecen haber distinguido significativamente entre el dinero depositado por los clientes y su propio dinero. Según los investigadores, SBF y sus principales lugartenientes trataron a la compañía como su propia alcancía personal, robando las cuentas de los clientes para sus propios gastos e inversiones personales. Aparentemente, esto continuó hasta que se malversaron miles y miles de millones de dólares, aproximadamente $ 8.7 mil millones, según el informe.
Parte de la razón por la que FTX pudo salirse con la suya durante tanto tiempo es que, hasta su colapso, el intercambio se consideraba bastante confiable. Y la razón por la que se consideró confiable es porque los ejecutivos de intercambio aprovecharon de manera convincente los esfuerzos de relaciones públicas en curso para parecer que eran administradores cuidadosos de las finanzas de los clientes (en lugar de cobardes criptobandidos con los escrúpulos de Calígula). Según el informe…
El Grupo FTX se presentó a sí mismo como la vanguardia de los esfuerzos de protección del cliente en la industria de las criptomonedas. Su cofundador y director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, afirmó apoyar la legislación federal para salvaguardar los activos digitales de los consumidores y promocionó los supuestos procedimientos de los intercambios FTX para proteger la moneda fiduciaria y los depósitos criptográficos, incluso en el testimonio que proporcionó al Senado de los EE. UU. ..
…La imagen que FTX Group buscaba presentar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. De hecho, como se establece en este informe, desde el inicio del intercambio FTX.com, el Grupo FTX mezcló los depósitos de los clientes y los fondos corporativos, y los utilizó indebidamente con abandono.
¿Para qué usaban los ejecutivos de FTX el dinero de los clientes? Según el informe, la respuesta es: prácticamente cualquier cosa y todo. El informe señala que “el comercio especulativo, las inversiones de riesgo y la compra de propiedades de lujo, así como las donaciones políticas y de otro tipo diseñadas para mejorar su propio poder e influencia” fueron cosas en las que los ejecutivos de FTX parec en haber derrochado. Mientras tanto, los miembros de la empresa seguían diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que en realidad eran un modelo de ética fiscal. Algunos de los extractos de esta sección son muy divertidos. Una anécdota particular revela que cuando el piso comenzó a caer debajo del intercambio de criptomonedas, SBF aparentemente siguió diciéndole al público que todo estaba bien. El informe señala…
El 7 de noviembre de 2022, meses después de discutir internamente que faltaban más de $ 8 mil millones en moneda fiduciaria en los intercambios de FTX, y cuatro días antes de que FTX Group presentara su petición de bancarrota, Bankman-Fried tuiteó que “[w]Tenemos una larga historia de salvaguardar los activos de los clientes, y eso sigue siendo cierto hoy en día”.
Cristo, ¿podemos conseguir a Adam McKay y algo de su comedia? colegas juntos por un adaptación de este cosa ya? es realmente solo rogando por ello.
Las prácticas contables de FTX eran tan locas que es difícil entender lo que sucedió en la empresa
El informe señala que es extremadamente difícil averiguar qué diablos pasó con el dinero de los clientes de FTX debido a lo ridículas que eran las prácticas financieras del intercambio. De hecho, el informe señala que…
A pesar del extenso trabajo realizado por expertos en contabilidad forense, rastreo y recuperación de activos y análisis de cadenas de bloques, entre otras áreas, es extremadamente difícil rastrear los activos sustanciales de los Deudores hasta cualquier fuente de financiamiento en particular, o diferenciar entre los fondos operativos del Grupo FTX y depósitos realizados por sus clientes.
En esencia, lo que dice el informe es que debido a que no hubo una distinción funcional entre el dinero de los clientes y el dinero que los ejecutivos de FTX gastaron en sí mismos, es bastante difícil saber qué se gastó en qué.
SBF acusado de crear documentos “falsos” para ocultar otros casos de corrupción
Una de las mayores sorpresas del nuevo informe es la acusación de que Sam Bankman-Fried y un abogado de la empresa no identificado crearon “documentos falsos” como parte de un complot para ocultar tratos financieros irregulares entre FTX y uno de sus fondos de cobertura hermanos, Alameda. Según el informe, los documentos se mostraron luego a un auditor externo, que redactó una auditoría financiera que “caracterizó de manera inexacta y engañosa la relación de FTX Trading Ltd. con Alameda, y no registró ninguna moneda fiduciaria de los clientes de FTX.com. ” Luego, según los informes, FTX mostró los documentos financieros falsos a los inversores durante una ronda de recaudación de fondos de la serie C, que ayudó a la empresa a recaudar unos 400 millones de dólares.
Juez a SBF: No, definitivamente vas a ser juzgado por esto
Debido a todo este presunto negocio de monos, Bankman-Fried se enfrenta actualmente a una larga, larga, larga lista de cargos federales y, por lo tanto, a una temporada considerable en prisión. Dadas las circunstancias, tiene sentido que el ex magnate de las criptomonedas recientemente intentó que se desestimara su caso penal. De hecho, en mayo, los abogados que representaban a SBF presentaron una moción para desestimar todos menos tres de los cargos penales que se le imputaban, sobre la base de algunas maniobras legales graves. Sin embargo, el martes un juez federal declaró la moción del equipo de la SBF “discutible o sin fundamento”, lo que permitió que prosiguiera el proceso penal contra el exejecutivo.
“La desestimación de los cargos ‘es un ‘recurso extraordinario’ reservado solo para circunstancias extremadamente limitadas que involucren derechos fundamentales'”, escribió el juez Lewis Kaplan en un memo emitido el martes en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. “El Segundo Circuito ha considerado la destitución como una ‘sanción extrema’ que se ha confirmado ‘solo en circunstancias muy limitadas y extremas’ y debe ‘reservarse para los casos realmente extremos’, ‘especialmente cuando se trata de una conducta delictiva grave’”.
Entonces, parece que el viejo Sam permanecerá en el sistema de justicia penal de los EE. UU. por el momento. ¿Qué descubrirán los investigadores financieros a continuación? Sintonice la próxima vez para conocer más desventuras financieras en los procedimientos de quiebra de FTX…