Un hombre que creó su propio cajero automático de Bitcoin se declaró culpable de lavado de dinero y delitos relacionados. Kunal Kalra, residente de Westwood, California, utilizó su máquina y otros medios para limpiar hasta $ 25 millones entre 2015 y 2017.
Documentos de la corte afirman que Kalra también intercambió Bitcoin por efectivo con una variedad de delincuentes. Entre estos se cree que están los traficantes de drogas oscuros.
El lanzador de cajeros automáticos de Bitcoin se declara culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
De acuerdo a una informe
Documentos de la corte La publicación informó que su efectivo de alto valor para las transacciones de Bitcoin constituía la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Se cree que Kalra solo ha aceptado transacciones de más de $ 5,000, pero haría pocas preguntas, si es que las hay, sobre el origen del dinero. Las presentaciones indican que el negocio de Kalra estuvo activo entre mayo de 2015 y octubre de 2017.
Los cajeros automáticos de Bitcoin están surgiendo en todo el mundo.
Con clientes privados, Kalra ofreció estos fondos de alto valor para transacciones de Bitcoin con escasa verificación de antecedentes. Sabemos esto porque durante una de las muchas trampas de picadura en las que Kalra ha caído, incluso le dijeron que el dinero estaba involucrado en el tráfico de drogas. En esa ocasión, en 2017, un agente encubierto solicitó intercambiar $ 400,000 de dinero de drogas en Bitcoin. Estuvo de acuerdo con el trato.
Como parte del negocio de transmisión de dinero, Kalra tenía un cajero automático de Bitcoin que, según los informes, hizo él mismo. La máquina no contó con cheques contra el lavado de dinero ni para conocer a su cliente. Kalra se benefició como lo haría cualquier otro operador de cajeros automáticos de Bitcoin, cobrando una comisión.
El hombre de California se declaró culpable de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. También declaró que sabía que muchos de los intercambios que facilitaba involucraban el dinero de las drogas de los traficantes de la web oscura. Todavía tiene que ser sentenciado, pero puede enfrentar hasta un máximo de cadena perpetua.
Como parte de su operación, se cree que Kalra utilizó cuentas bancarias a nombre de otras personas, algunas de ellas cuentas comerciales falsas. Esto le proporcionó suficiente oscuridad para lavar dinero de la mirada de las fuerzas del orden público, al menos durante un tiempo.
Los documentos judiciales establecen que Kalra ha incautado $ 889,000 en efectivo y 54.3 Bitcoin, así como una dispersión de otros activos criptográficos.
Dada su funcionalidad instantánea de Bitcoin por dinero en efectivo, los cajeros automáticos de Bitcoin parecen haber sido un medio bastante popular de limpiar dinero para los delincuentes. A principios de este año, NewsBTC informó sobre una red de narcotraficantes españoles y sudamericanos que usaban una máquina en Madrid para limpiar dinero relacionado con el comercio internacional de cocaína. Esto llevó a la policía en España a pedir a la Unión Europea que revise sus regulaciones de lavado de dinero para que sean más adecuadas para una economía en constante digitalización.
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