Dos banqueros rusos han estado más cerca de salir de la lista negra de la UE debido a pruebas endebles, lo que es un mal augurio para fallos judiciales similares que se esperan antes del verano.
El Tribunal General de la UE en Luxemburgo “anuló” la inclusión en la lista negra de 2022 de dos jefes de finanzas rusos en un veredicto del miércoles (10 de abril).
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El presidente ruso Vladimir Putin (izq.) con el jefe del Banco Alfa, Peter Aven, fotografiado aquí en 2014 (Foto: Kremlin.ru)
El Consejo de la UE logró demostrar “un grado de proximidad entre Petr Aven y Mikhail Fridman y [Russian president] Vladimir Putin o su entorno”, afirmó.
Pero esto “no demuestra que hayan apoyado acciones o políticas que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”, añadió el tribunal.
El bufete de abogados francés de la pareja, Kiejman & Marembert, dijo a EUobserver: “Las decisiones de hoy son de suma importancia. El tribunal consideró acertadamente que todas las acusaciones contra el señor Mikhail Fridman y el señor Petr Aven eran completamente infundadas”.
“Sancionarlos fue un error contraproducente. No tienen nada que hacer en la lista de la UE ni en ninguna otra lista”, dijo.
Sin embargo, Aven y Fridman seguirán excluidos de los viajes y la banca de la UE por el momento.
El Consejo de la UE primero tiene dos meses y 10 días para decidir si apelará.
Mientras tanto, Aven y Fridman también fueron incluidos en la lista negra de la UE en una segunda decisión en 2023, que sigue siendo objeto de demandas separadas que aún no se han pronunciado.
“Aún no hay fecha fijada para la sentencia en estos casos”, dijo un portavoz del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE).
El Consejo de la UE también tiene la opción de volver a incluir a Aven y Fridman en la lista negra por motivos ligeramente diferentes en septiembre, cuando las sanciones de la UE a Rusia lleguen a su próxima revisión semestral.
Y así, por ahora, los banqueros rusos se unieron al piloto de carreras ruso Nikita Mazepin, quien también ganó una anulación en marzo, en el limbo legal de la UE.
Los suyos fueron solo un puñado de unos 115 casos judiciales de la UE relacionados con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.
Y otros también estaban empezando a madurar después de 18 meses o más de litigios y lobby, involucrando afirmaciones similares de evidencia nebulosa del Consejo de la UE.
Se esperaba que un número notable de otros casos y apelaciones sobre Rusia se resolvieran antes del receso de verano del TJUE en julio, dijo un contacto de la UE.
Las sanciones de la UE contra Aven y Fridman habían detallado sus relaciones con Putin.
La “amistad” de Aven con Putin se remonta a San Petersburgo en la década de 1990, se reunían “regularmente” y el banco de Aven trabajó en un proyecto de caridad con la hija de Putin, María, dijo el Consejo de la UE.
Fridman era “un importante financiero ruso y facilitador del círculo íntimo de Putin”, cuyo grupo Alfa Bank aseguraba vehículos militares rusos en Ucrania y producía camisetas con el logo Z pro-guerra, dijo también la UE.
Pero el tribunal de la UE aún respaldó la posición de los rusos de que no era “ni confiable ni creíble” decir que habían contribuido al esfuerzo bélico de Rusia.
Cuando se les preguntó cómo auguraba el veredicto del miércoles para otras demandas anti-UE, Kiejman & Marembert dijeron: “Creemos que la situación de los señores Fridman y Aven es única, por lo que es difícil decir qué implicaciones podrían tener estas decisiones, si las hubiera, en otros casos”.
Sin embargo, su declaración también decía: “Esperamos que la fuerte señal de hoy se escuche en la UE y fuera de ella”.
William Julié, del bufete de abogados francés Wj Avocats, que ha representado a otros rusos en decisiones exitosas de sanciones contra la UE, también advirtió que cada caso tenía sus “propias particularidades”.
Pero al comentar sobre los recientes veredictos de los tribunales de la UE, Julié añadió: “Parece haber una tendencia y al menos un tema común: el Consejo no puede basarse en pruebas o acciones que tuvieron lugar en el pasado para sancionar a un individuo, especialmente porque los criterios de inclusión están redactados En tiempo presente”.
yo limbo
La UE ha incluido en la lista negra a 2.177 personas y entidades por la invasión de Putin y sólo ocho personas han logrado salir de la lista en los últimos dos años.
Su exclusión de la lista se produjo tras una combinación de victorias judiciales de la UE y decisiones extrajudiciales del Consejo de la UE.
Tres de los excluidos de la lista también tenían ciudadanía de la UE y Aven era “de nacionalidad rusa y letona”, señaló de pasada el tribunal de la UE el miércoles, lo que podría mejorar sus posibilidades.
Aven nació en Moscú en 1955, pero su abuelo era letón y se naturalizó en 2016 tras aprobar un examen de idioma.
Las sanciones de la UE prohíben el cabildeo prorruso de las instituciones de la UE o de los gobiernos de los estados miembros por parte de firmas de abogados o consultorías de relaciones públicas europeas.
Pero Croacia, Hungría y Eslovaquia han presionado con éxito para que sus amigos rusos o sus propios ciudadanos sean excluidos de la lista en el pasado, mientras que los cabilderos y asesores de opinión de los oligarcas rusos tienen libertad para visitar las capitales de la UE.
Y el hecho de que Aven y Fridman, al igual que Mazepin, permanecieran en la lista negra de la UE por ahora a pesar de sus “anulaciones” demostró que el litigio por sí solo podría no ser suficiente para salir del apuro.