El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Ha revelado un programa de inteligencia de criptomonedas destinado a identificar negocios de criptomonedas sin licencia que utilizan sitios P2P, foros en línea y mercados de redes oscuras. Estas áreas han presentado constantemente "un desafío importante para la aplicación de la ley" y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
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Programa de inteligencia de criptomonedas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó su resumen del presupuesto para el año fiscal 2021 la semana pasada. El departamento tiene varios programas que monitorean las actividades criptográficas, incluido el Centro de contrabando de efectivo a granel (BCSC), que brinda apoyo operativo en la aplicación y prohibición del contrabando de efectivo a granel o la transferencia de ingresos ilícitos.
En el documento de presupuesto, el DHS reveló que el BCSC ha desarrollado el Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP), elaborando:
(CIP) identifica las empresas de servicios monetarios sin licencia en forma de uso de corredores de criptomonedas independientes de sitios peer-to-peer (P2P), foros en línea y anuncios clasificados, y mercados darknet (DNM) para participar en empresas de servicios monetarios sin licencia (MSB) actividad.
Según el DHS, "Una gran parte de estos MSB sin licencia se dedican al blanqueo de narcóticos, incluido el tráfico de opioides".
Challenge Desafío significativo ’de las plataformas P2P y los mercados Darknet
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., Bajo el DHS, ha expresado su preocupación por las plataformas P2P varias veces a lo largo de los años. Señaló que las actividades P2P sin licencia han presentado continuam ente "un desafío importante para la aplicación de la ley". Según ICE, “Bitcoin y otras monedas virtuales son el método de pago preferido en los mercados darknet. Es común que los intercambiadores P2P sin licencia obtengan sus bitcoins de la venta de bienes y servicios ilícitos en los mercados de la red oscura ". Al señalar que las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de investigación del DHS, apunta a intercambiadores P2P ilícitos por lavado de dinero y violaciones de negocios de servicios monetarios, ICE afirmó:
El mayor problema al que se enfrentan los vendedores del mercado darknet es convertir la moneda virtual en moneda fiduciaria tradicional. Para evitar los requisitos de informes, los vendedores ilícitos recurren a los intercambiadores P2P o se convierten en intercambiadores P2P para liquidar su moneda virtual.
Los intercambiadores de divisas, incluidas las criptomonedas, se consideran transmisores de dinero y deben registrarse y cumplir con las regulaciones federales contra el lavado de dinero. Según la ley federal, deben registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como un negocio de servicios monetarios. FinCEN confirmó en un informe de mayo del año pasado que él y las fuerzas del orden público habían "observado que entidades no registradas fueron explotadas o permitieron a sabiendas que sus plataformas fueran utilizadas por delincuentes en los EE. UU. MSB localizados y quioscos CVC (monedas virtuales convertibles) ".
ICE explicó que el marco regulatorio actual de los EE. UU. Para las actividades de transmisión de dinero no cubre la gama completa de actividades criptográficas que podrían explotarse con fines ilícitos. No obstante, las autoridades estadounidenses han acusado a algunas personas y empresas por actividades criptográficas no autorizadas en plataformas P2P y mercados darknet. El 23 de agosto de 2019, Kunai Kalra se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia donde intercambió hasta $ 25 millones en efectivo y criptomonedas por clientes, incluidos los traficantes de drogas darknet y otros delincuentes, algunos de los cuales usaron su quiosco de bitcoin ATM, FinCEN detallado. Este fue el primer caso penal federal que acusó a un operador de un quiosco de activos digitales de transmisión de dinero sin licencia. El 18 de abril, FinCEN evaluó una multa de dinero civil de $ 35,350 contra Eric Powers por violar intencionalmente sus reglas y requisitos durante sus operaciones como proveedor de servicios de intercambio P2P de criptomonedas. El 13 de febrero de este año, el Departamento de Justicia anunció que un residente de Ohio había sido acusado de operar un mezclador de bitcoin basado en darknet que arrojó más de $ 300 millones.
Mientras tanto, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. Cree que "una criptomoneda global o una moneda digital nacional podría socavar el dólar estadounidense". Ahora está buscando investigadores para evaluar esta amenaza y el impacto de que el dólar estadounidense pierda su estatus como moneda de reserva mundial.
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