El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha acusado al ejecutivo de Crypto Capital, Oz Yosef, por tres cargos criminales.
Una presentación judicial del 23 de octubre obtenida por Cointelegraph confirmó que Oz Yosef ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Crypto Capital supuestamente engaña a Bitfinex
La presentación parecería confirmar las acusaciones del intercambio de criptomonedas Bitfinex, que en una declaración reciente intentó establecerse como una víctima de fraude con respecto a Crypto Capital, su antiguo procesador de pagos.
El 25 de abril, la oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que Bitfinex perdió $ 850 millones y posteriormente usó fondos de Tether, su operador afiliado de stablecoin, para cubrir el déficit. Bitfinex afirmó que Crypto Capital distribuyó los fondos de la empresa en varias cuentas bancarias en varios países, lo que dificulta el acceso.
Bitfinex explicó que el procesador de pagos con sede en Panamá procesó fondos para y en nombre de Bitfinex durante años y que Bitfinex confiaba en sus representaciones, incluidas las del ejecutivo Oz Yosef, que finalmente resultaron ser engañosas. El intercambio afirmó:
“Entre esas tergiversaciones, Crypto Capital se refería regularmente a su integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento y licencias financieras. Esto fue diseñado para asegurarnos de que Crypto Capital era capaz de manejar las transacciones de Bitfinex ".
Bitfinex afirmó anteriormente que cualquier acusación de que Crypto Capital lavó fondos ilícitos a petición de Bitfinex o sus clientes es "categóricamente falsa".
Presidente de Crypto Capital arrestado en Polonia
Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, fue arrestado por las autoridades polacas el 24 de octubre bajo sospecha de lavado de dinero y de estar involucrado en un cartel internacional de drogas. Lee fue detenido con una orden de detención europea emitida por la oficina del fiscal en Wrocław. Según los informes, su arresto está relacionado con $ 350 millones que fueron incautados previamente por el Ministerio de Justicia de Polonia.