Un hombre tailandés de 48 años que se llamó a sí mismo el "mago de la criptomoneda" fue arrestado en Bangkok por su presunto papel en un fraude de intercambio de criptografía de 500 millones de baht ($ 16.3 millones).
The Bangkok Post informes el 5 de septiembre, la policía atrapó a Mana Jumuang, quien ha estado bajo una orden de arresto desde el 23 de agosto, mientras jugaba fútbol en el distrito Huai Khwang de Bangkok ayer.
Un esquema de $ 16.3 millones con víctimas en 10 países
Según el general de policía mayor Jiraphop Phuridet, comandante de la División de Supresión del Crimen de la policía de Bangkok, Jumuang está acusado de ser parte de un grupo criminal tailandés-vietnamita que atacó a víctimas en al menos 10 países asiáticos, incluidos Corea del Sur y Vietnam.
Se dice que cuatro miembros del grupo son vietnamitas y tres tailandeses.
Su esquema implicaba persuadir objetivos para invertir en criptomonedas a través de ellos, con cada miembro del grupo asumiendo la responsabilidad de un papel particular, como abrir cuentas bancarias y hacerse pasar por inversores de activos digitales.
Las víctimas inicialmente recibieron retornos de sus inversiones, pero el contacto con el grupo se interrumpió abruptamente, según la policía.
La suma total de las pérdidas reportadas por las víctimas se estima en 500 millones de baht ($ 16.3 millones). Jumuang está acusado de haber gastado parte de los fondos mal adquiridos para comprar tierras en la provincia de Phichit de Tailandia.
La policía continúa persiguiendo a los otros dos sospechosos tailandeses, mientras que se cree que los cuatro miembros vietnamitas ya huyeron del país, reveló el general de división de policía Jiraphop Phuridet.
2018: un asunto familiar de fraude criptográfico de celebridades
Si bien Mana Jumuang puede haber ideado un apodo que suena ilustre para sí mismo, el verano pasado una celebridad tailandesa de buena fe fue arrestada por su presunto papel en el atraco de inversión de Bitcoin por 797 millones de baht ($ 24.6 millones).
Jiratpisit "Boom" Jaravijit, estrella de la telenovela tailandesa de 27 años, fue arrestado por cargos de lavado de dinero después de trabajar con seis cómplices, incluidos sus hermanos, para supuestamente atraer a los inversores a invertir su cripto en una ficha centrada en el juego, sin proporcionar nunca ellos con devoluciones.