Los miembros del equipo de la ya desaparecida criptobolsa turca Thodex pueden recibir miles de años de prisión, si el tribunal respalda la declaración del fiscal en el caso. El director ejecutivo de la plataforma de negociación estuvo desaparecido durante el último año desde que Thodex suspendió sus actividades por una supuesta estafa de salida.
Turquía busca hasta 40.000 años de cárcel para los acusados de Tho dex
Faruk Fatih Ozer, fundador y director ejecutivo del criptointercambio Thodex, y otras 20 personas involucradas en sus operaciones, deberían recibir hasta 40 564 años de cárcel cada uno, según un fiscal turco.
La acusación fue citada por la agencia de noticias Demiroren y Hurriyet, aproximadamente un año después de que la plataforma dejara de operar. Los acusados están acusados de establecer una organización criminal, fraude y lavado de activos de actividades ilícitas.
Ozer, de 28 años, ha estado desaparecido desde el año pasado y todavía se le busca con una notificación roja de la Interpol, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden público turcas por localizarlo en varios países. Fue visto por última vez en imágenes del aeropuerto de Estambul que surgieron hace un año.
Thodex se hizo popular durante el último auge de las criptomonedas que atrajo a muchos turcos que buscaban proteger sus ahorros de la alta inflación de su moneda fiduciaria nacional, la lira turca. El intercambio, que tenía alrededor de 400.000 inversores, se desconectó repentinamente la primavera pasada.
Según informes de los medios locales en ese momento, Ozer huyó a Albania con $ 2 mil millones de su dinero. En un comunicado emitido desde un lugar desconocido en abril de 2021, se comprometió a pagar a los clientes y regresar a su país de origen para enfrentar la justicia, señala Bloomberg en un informe.
La acusación turca cita pérdidas de 356 millones de liras (24 millones de dólares). Sin embargo, según una estimación en un Chainalysis informe publicado en enero, la cifra debería ser mucho más alta: $ 2.6 mil millones. La compañía forense de blockchain afirma:
Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90 % del valor total perdido por los retiros de alfombras en 2021 se puede atribuir a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio detuviera la capacidad de los usuarios para retirar fondos.
Más de 60 personas fueron detenidas y seis encarceladas después del colapso de Thodex. Las autoridades turcas iniciaron investigaciones de fraude en su contra y en otra plataforma comercial turca, Vebitcoin, que también cesó sus operaciones después de que el banco central de Turquía prohibiera el uso de criptomonedas para pagos. En octubre, otra importante bolsa turca, Coinzo, también canceló sus servicios de comercio de criptomonedas.
¿Cree que Turquía tendrá éxito en sus intentos de arrestar y condenar al fundador de Thodex y sus presuntos cómplices? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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