Steve Chen, el autor intelectual del esquema de criptomonedas Gemcoin de $ 147 millones, ha admitido fraude electrónico y evasión fiscal en un acuerdo de declaración de culpabilidad.
El residente de 62 años del sur de California acordó que él y otros co-conspiradores promovieron fraudulentamente una criptomoneda llamada Gemcoin (o Gem Coins) que ayudó a obtener $ 147 millones de 70,000 víctimas.
Chen, también conocido como "Jefe", reportó un ingreso de $ 138,000 en 2014, lo que está muy lejos de los $ 4.8 millones que ahora admite haber embolsado ese año. Chen utilizó las ganancias para comprar casas y pagar un hábito de juego, dijeron las autoridades.
Monedas virtuales respaldadas por nada
Entre julio de 2013 y septiembre de 2015, Chen ejecutó un esquema de marketing multinivel para promover U.S. Fine Investment Arts, Inc. (USFIA), que premió a los inversores primero con puntos y luego con Gemcoins.
Supuestamente, estas monedas virtuales estaban respaldadas por gemas extraídas por la compañía y podían intercambiarse en la plataforma USFIA.
Si bien el valor de las monedas supuestamente aumentó en función de las ventas de piedras preciosas de la compañía, en realidad, la USFIA no poseía ni operaba ninguna mina de piedras preciosas. En cambio, la USFIA compró piedras preciosas a proveedores comerciales y les asignó precios muy inflados.
El fiscal estadounidense Nick Hanna dijo en un comunicado:
"Señor. Las promesas de Chen a los inversores fueron tan inútiles como sus minas inexistentes y su moneda digital falsa. Este caso debería recordar a todos los inversores que las trampas del éxito pueden transmitir legitimidad, pero todos deben tener mucho cuidado al considerar dar dinero ganado con esfuerzo a cualquier equipo que promocione productos de moda y ganancias extravagantes ".
Chen compensará a las víctimas
Chen acordó pagar $ 1,885,094 en impuestos atrasados para 2014, así como pagar una multa por fraude civil e intereses.
Se enfrenta a una sentencia de 10 años en prisión, una multa de al menos $ 500,000, y debe pagar una "restitución total" a todas las víctimas.