El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha acordado cómo evaluará si los países han tomado las medidas necesarias para implementar los requisitos relacionados con la criptografía. "Dada la naturaleza global de la industria de activos virtuales, es esencial que los países implementen estos requisitos rápidamente", enfatizó el GAFI.
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El GAFI revela cómo se evaluarán los países
El GAFI celebró una sesión plenaria del 16 al 18 de octubre, la primera reunión bajo la presidencia china, presidida por Xiangmin Liu de la República Popular de China. Más de 800 delegados que representan 205 jurisdicciones y organizaciones internacionales asistieron al evento de tres días. El GAFI es una organización intergubernamental fundada para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero. Actualmente comprende 37 jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales. Stablecoins y otros activos emergentes son los principales de la agenda.
El GAFI lanzó sus estándares sobre criptoactivos y proveedores de servicios relacionados en junio, que los líderes del G20, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales ya han declarado sus compromisos. Algunos países ya han comenzado a cumplir.
El siguiente paso es que el GAFI evalúe cómo los países implementan los estándares recomendados. La organización declaró en junio que "supervisará la implementación de los nuevos requisitos por parte de los países y proveedores de servicios y realizará una revisión de 12 meses en junio de 2020". Desde junio, el GAFI ha estado trabajando en cómo evaluará el progreso de cada país , anunciando en el plenario:
El GAFI ha acordado ahora cómo evaluar si los países han tomado las medidas necesarias para implementar los nuevos requisitos.
El GAFI continuó: "Dada la naturaleza global de la industria de activos virtuales, es esencial que los países implementen estos requisitos rápidamente, en particular, comprender los riesgos y garantizar la supervisión efectiva del sector", y agregó:
De ahora en adelante, las evaluaciones verán específicamente qué tan bien los países han implementado estas medidas.
"Los países que ya se han sometido a su evaluación mutua deben informar durante su proceso de seguimiento sobre las acciones que han tomado en esta área", especificó el GAFI. La organización también "monitoreará de cerca los desarrollos y continuará colaborando activamente con el sector privado para aclarar los requisitos del GAFI mientras trabajan para cumplirlos", se lee en el anuncio.
Las monedas estables están sujetas a los estándares del GAFI
Las monedas estables también se discutieron en el plenario. El GAFI cree que este tipo de activos y "sus redes y plataformas globales propuestas, podrían potencialmente causar un cambio en el ecosistema de activos virtuales y tener implicaciones para los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo", afirmando:
En términos generales, tanto los "stablecoins" como sus proveedores de servicios estarían sujetos a los estándares del GAFI como activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales o como activos financieros tradicionales y sus proveedores de servicios.
Además, el GAFI está monitoreando activamente los activos emergentes, incluidas las monedas estables, y continuará examinando sus características y riesgos.
Los reguladores de todo el mundo han estado discutiendo las monedas estables desde que Facebook anunció su proyecto Libra en junio. Algunos países también han aumentado sus esfuerzos en las monedas digitales del banco central en respuesta a Libra. La semana pasada, la Junta de Estabilidad Financiera informó a los ministros de finanzas del G20 y a los gobernadores de los bancos centrales que las monedas estables, con el potencial de ser adoptadas a nivel mundial, podrían representar un riesgo de estabilidad financiera. El G7 también lanzó recientemente un informe que describe varios riesgos de las monedas estables.
¿Qué opinas del GAFI que comprueba qué tan bien los países implementan sus estándares de cifrado sugeridos? Háganos saber en la sección de comentarios.
Imágenes cortesía de Shutterstock y el GAFI.
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