El Senado de Kazajstán ha aprobado enmiendas destinadas a prevenir la legalización de fondos ilícitos que afectarán a las empresas que se ocupan de activos digitales, entre otras. La nueva legislación somete a los proveedores de servicios de cifrado al régimen de seguimiento financiero del país.
Los senadores respaldan la ley relativa a los servicios de cifrado en Kazajstán
Los miembros de la cámara alta del parlamento de Kazajstán, el Senado, han adoptado recientemente una nueva legislación diseñada para mejorar la prevención del blanqueo del producto del delito y la financiación del terrorismo. Las disposiciones clave adoptadas con una nueva ley se refieren al establecimiento del instituto legal de “funcionarios públicos” y su auditoría financiera.
Las enmiendas han sido diseñadas para mejorar el marco de lucha contra el lavado de dinero de la nación en su conjunto y algunas de ellas se refieren a las plataformas de criptomonedas. Un informe de Sputnik Kazajstán revela que los autores han propuesto “regular el funcionamiento de los proveedores de activos virtuales”.
Durante una sesión plenaria, la senadora Olga Perepechina señaló que las personas jurídicas que emiten activos digitales, organizan su negociación, así como las que prestan servicios para el intercambio de criptomonedas en efectivo, objetos de valor y otras propiedades, están actualmente fuera del alcance del sistema de monitoreo financiero.
Según Perepechina, esto conduce a la propagación de delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y también a la expansión de la economía sumergida. Se alienta a los malhechores, incluidos los terroristas, a utilizar activos digitales y medios electrónicos en sus asentamientos, advirtió el diputado.
Olga Perepechina recordó que Kazajstán adoptó una ley que regula las tecnologías digitales en junio de este año. Permite la emisión y circulación de activos digitales en el país y en el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC). Los legisladores ahora quieren someter a las entidades que realizan tales actividades a un seguimiento financiero.
Las nuevas disposiciones obligarán a las empresas de cifrado a notificar a los respectivos organismos gubernamentales al iniciar o finalizar sus operaciones. El plan es autorizar al Ministerio de Desarrollo Digital, Industria Aeroespacial y de Defensa a actuar como el regulador principal.
Otra propuesta es ampliar las faculta des de la Agencia de Monitoreo Financiero, brindándole acceso irrestricto al registro de personas jurídicas del país, por ejemplo. Perepechina cree que esto es necesario para garantizar la transparencia de la información oficial sobre la propiedad legal de las organizaciones empresariales.
Tras la votación en el Senado, se envió al presidente de Kazajstán Kassym- Jomart Tokayev, quien debe firmarlo.
Preocupado por el déficit de energía que enfrenta Kazajstán, Tokayev recientemente pidió la regulación “urgente” de otra actividad criptográfica, la minería de bitcoins. Con sus bajas tarifas de electricidad, el país de Asia Central se ha convertido en un punto de acceso para la acuñación de monedas, en medio de una represión en curso en China. Se ha culpado en gran medida a los mineros de criptomonedas por un aumento del 7 por ciento en el consumo de electricidad este año.
En lo que respecta a la inversión en criptomonedas, las autoridades impusieron recientemente límites a las cantidades de criptomonedas que los inversores no profesionales pueden comprar en las bolsas nacionales registradas en el centro financiero de Nur-Sultan. Los reguladores explicaron las restricciones citando la necesidad de proteger a los particulares de la exposición a los riesgos asociados con los activos digitales.
¿Espera que Kazajstán impulse el monitoreo financiero en el espacio criptográfico? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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