La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido sus primeras sanciones a un mezclador de criptomonedas. El servicio de mezcla fue utilizado por Lazarus Group para procesar las ganancias ilícitas del criptorobo de $620 millones del juego en línea Axie Infinity, dijo el Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro sanciona al criptomezclador
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el viernes que sancionó al mezclador de criptomonedas Blender.io (Blender). Según la OFAC, este servicio de mezcla es utilizado por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) “para respaldar sus actividades cibernéticas maliciosas y el lavado de dinero de moneda virtual robada”.
El anuncio explica que el 23 de marzo, Lazarus Group, un grupo de ciberpiratería patrocinado por el estado de la RPDC, llevó a cabo el robo de criptomonedas más grande hasta la fecha, con un valor de casi 620 millones de dólares, de un proyecto de cadena de bloques vinculado al juego en línea Axie Infinity. La OFAC agregó:
Blender se utilizó para procesar más de $20,5 millones de ganancias ilícitas.
La OFAC sancionó al Grupo Lazarus el 13 de septiembre de 2019 y “lo identificó como una agencia, instrumento o entidad controlada del gobierno de la RPDC”, agrega el anuncio. La designación se basa en la “relación del grupo con la Oficina General de Reconocimiento designada por Estados Unidos y la ONU, la principal organización de inteligencia de la RPDC”.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, comentó:
Hoy, por primera vez en la historia, el Tesoro sanciona a un mezclador de moneda virtual.
La investigación de la OFAC también encontró que Blender facilitó el lavado de dinero para grupos de ransomware malignos vinculados a Rusia, incluidos Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi y Gandcrab.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aclaró:
Si bien la mayor parte de la actividad de la moneda virtual es lícita, puede usarse para actividades ilícitas, incluida la evasión de sanciones, a través de mezcladores, intercambiadores entre pares, mercados de red oscura e intercambios.
“Esto incluye la facilitación de atracos, esquemas de ransomware y otros delitos cibernéticos”, señaló el Tesoro.
El anuncio detalla que, como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de Blender.io, en los EE. UU. o en posesión o control de personas de los EE. UU., están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada, y todas las transacciones realizadas por estadounidenses o dentro de los EE. UU. que involucren a personas designadas o bloqueadas están prohibidas.
¿Qué opinas de que la OFAC sancione al mezclador de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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