Un tribunal de Nueva York ordenó a los acusados que paguen $ 4.25 millones en multas por fraude de inversión que involucra la moneda ATM de la criptomoneda.
Caso presentado por primera vez por la CFTC en abril de 2018
El 1 de noviembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) Anunciado que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York ha emitido una orden contra varias entidades por cometer fraude y malversación de fondos de clientes.
Los demandados incluyen a Blake Harrison Kantor y Nathan Mullins, así como a cuatro entidades corporativas relacionadas: Blue Bit Banc, con sede en el Reino Unido, Blue Bit Analytics, con sede en Turcos y Caicos, y dos empresas de Nueva York: Mercury Cove y G. Thomas Customer Services.
Estafa de opciones binarias que involucra criptomonedas ATM Coin
Traído en conexión con la Fuerza de Tarea de Moneda Virtual de la División de Aplicación de CFTC, el caso fue inicialmente archivado
Si bien el tribunal finalmente acusó a los demandados de cometer fraude y malversar los fondos de los clientes a través de la inversión en opciones binarias, los acusados utilizaron la criptomoneda ATM Coin como parte del esquema de estafa. Según la CFTC, los demandados convirtieron las inversiones de Blue Bit Banc en ATM Coin, una criptomoneda "inútil" que Kantor había dicho engañosamente a los inversores que valía importantes sumas de dinero.
De acuerdo con la CFTC Aviso de fraude En las opciones binarias, hay varias opciones binarias que se enumeran y registran en las bolsas o se negocian en un mercado de contratos designado supervisado por la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, establece que una gran cantidad de ellos operan en plataformas basadas en Internet que no siempre cumplen con las regulaciones financieras de EE. UU.
A fines de septiembre, el protocolo descentralizado de inicio de gobernanza de datos Band Protocol lanzó su aplicación de opciones binarias Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) que se ejecuta en la cadena de bloques de Ethereum. Los usuarios de la plataforma BitSwing pueden apostar por los movimientos de precios de Bitcoin, mientras que una suposición correcta les permite duplicar su Ether apostado.