El gobierno de EE. UU. Ha acusado a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas por un valor de $ 100 millones de un intercambio supuestamente en beneficio de Corea del Norte. Están vinculados al Grupo Lazarus patrocinado por el estado de Corea del Norte designado por los EE. UU. Se han identificado un total de 113 cuentas y direcciones de criptomonedas utilizadas para lavar fondos.
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Estados Unidos sanciona a dos ciudadanos chinos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunció el lunes que sancionó a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de un intercambio.
Tian Yinyin (田寅寅) y Li Jiadong (李家东) “asistieron, patrocinaron o proporcionaron materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para, o en apoyo de, una actividad maliciosa cibernética habilitada” y el Grupo Lazarus, la OFAC alegó. El Grupo Lazarus es un grupo cibernético patrocinado por el estado de Corea del Norte designado por los EE. UU.
"Corea del Norte continúa atacando el creciente ecosistema mundial de moneda virtual como un medio para evitar las sanciones impuestas por los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", afirma el Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos Don Fort.
Crypto Exchange Hack
El Tesoro explicó que el Grupo Lazarus aprovechó el código de malware de la aplicación de criptomonedas Celas Trade Pro, actualmente desaparecida, creando sitios web ilegítimos y software malicioso para realizar ataques de phishing contra el sector de las criptomonedas.
En abril de 2018, un empleado de un intercambio sin nombre descargó el malware a través de un correo electrónico, lo que le dio a los piratas informáticos acceso remoto al intercambio y acceso no autorizado a la información personal de los clientes, incluidas las claves privadas utilizadas para acceder a las billeteras criptográficas almacenadas en los servidores del intercambio. Los hackers usaron las claves privadas para robar criptomonedas por un valor de $ 250 millones en ese momento, agregó el departamento, señalando:
Las ganancias cibernéticas maliciosas de la RPDC a menudo se transfieren a intercambios de criptomonedas y mercados de igual a igual con programas de cumplimiento de selección de clientes insignificantes, o comerciantes individuales de punto a punto o de venta libre que operan en intercambios que no seleccionan a sus clientes.
Tian y Li acusados de lavar más de $ 100 millones
En un anuncio por separado el lunes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) declaró que los dos ciudadanos chinos han sido acusados de lavar más de $ 100 millones en criptomonedas del hack de intercambio de criptomonedas.
Tian y Li supuestamente recibieron aproximadamente $ 91 millones robados en un pirateo de un intercambio de criptomonedas en abril de 2018 y $ 9.5 millones adicionales de un pirateo de otro intercambio de cuentas controladas por la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Según el Departamento de Justicia, entre diciembre de 2017 y abril de 2019:
Luego, los fondos se lavaron a través de cientos de transacciones automatizadas de criptomonedas destinadas a evitar que las fuerzas del orden rastrearan los fondos. Los co-conspiradores de Corea del Norte eludieron los controles de los intercambios de divisas virtuales múltiples de "conoce a tu cliente" al enviar fotografías manipuladas y documentación de identificación falsificada.
El Tesoro continuó explicando que Tian movió el equivalente a más de $ 34 millones de fondos robados en yuan chino a través de una cuenta bancaria vinculada a su cuenta de cambio y transfirió casi $ 1.4 millones de dólares en bitcoins a tarjetas de regalo prepagas de Apple iTunes.
Los acusados realizaron negocios en los Estados Unidos pero en ningún momento se registraron en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), señaló el Departamento de Justicia, y agregó que "los alegatos alegan que los cómplices de Corea del Norte están vinculados al robo de aproximadamente $ 48.5 millones de dólares". de moneda virtual de un cambio de moneda virtual con sede en Corea del Sur en noviembre de 2019 ". El departamento agregó:
La demanda de decomiso civil nombra específicamente 113 cuentas en moneda virtual y direcciones que fueron utilizadas por los acusados y los conspiradores no identificados para lavar fondos. La demanda de decomiso busca recuperar los fondos, una parte de los cuales ya ha sido incautado.
Historia de piratería de Corea del Norte
Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU publicado en agosto de 2019 estima que Corea del Norte había intentado robar hasta $ 2 mil millones, de los cuales $ 571 millones se atribuyen al robo de criptomonedas. Señalando que los $ 250 millones fueron "casi la mitad de los robos de moneda virtual estimados de la RPDC ese año", el Tesoro afirmó que "Este ingreso le permite al régimen norcoreano continuar invirtiendo en sus misiles balísticos ilícitos y programas nucleares", explicando:
La actividad cibernética maliciosa de Corea del Norte es un generador de ingresos clave para el régimen, desde el robo de moneda fiduciaria en las instituciones financieras convencionales hasta las intrusiones cibernéticas dirigidas a los intercambios de criptomonedas.
Para combatir estos riesgos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) modificó sus estándares en junio del año pasado para exigir a todos los países miembros que regulen y supervisen a los proveedores de servicios de criptomonedas, incluidos los intercambios. Recientemente, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. Revelaron un programa de inteligencia de criptomonedas dirigido a plataformas, foros y mercados de redes oscuras de igual a igual (P2P).
Los proveedores de servicios de criptomonedas y las instituciones financieras tradicionales deben permanecer vigilantes y alertas a los cambios sustanciales en las actividades de los clientes, ya que sus negocios pueden usarse para facilitar la transferencia de fondos robados, advierte el Tesoro. "Estados Unidos está particularmente preocupado por las plataformas que brindan funcionalidad de almacenamiento y pago anónimo sin monitoreo de transacciones, informes de actividades sospechosas o debida diligencia del cliente, entre otras obligaciones". El departamento señaló:
Los actores cibernéticos de la RPDC se dirigen activamente a la comunidad de criptomonedas y se sabe que emplean una variedad de programas falsos de comercio de criptomonedas que contienen malware.
¿Qué opinas de que EE. UU. Tome medidas contra dos ciudadanos chinos por presuntamente lavar millones de dólares en criptomonedas robadas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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Imágenes cortesía de Shutterstock y el gobierno de EE. UU.
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