Las preocupaciones de los Estados Unidos sobre el aumento del uso de criptomonedas en actividades ilegales solo han estado creciendo a medida que los desarrollos en el espacio continúan empujando el sobre. Existe una carrera mundial para lanzar monedas estables que podrían ser utilizadas potencialmente por más de la mitad de la población mundial. Mientras tanto, Facebook es comprometido para lanzar una moneda estable de Libra que cumple con las reglamentaciones y puede ser utilizada por más de 2.500 millones de suscriptores de Facebook. Rusia lidera la primera iniciativa multinacional de monedas estables del mundo junto con la Unión Económica Euroasiática y los países BRICS, que podrían ser utilizados por el 41% de la población mundial, y Tether lanzó una moneda estable estable en yuanes denominada CNHT, que puede transmitirse de persona a persona. -persona a través de dispositivos móviles basados en blockchain.
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En medio de estos acontecimientos, las estrictas leyes federales de EE. UU. Y las medidas posteriores contra el lavado de dinero adoptadas por las instituciones financieras tradicionales están obligando a sindicatos organizados transnacionales sofisticados y adversarios extranjeros como China, Rusia, Corea del Norte e Irán, así como a grupos terroristas y otros actores estatales, para cambiar el movimiento de sus ganancias ilícitas fuera de la industria financiera establecida. Para evitar el escrutinio de la aplicación de la ley de EE. UU., Estos actores emplean cada vez más métodos no tradicionales al mover fondos criptográficos de igual a igual a través de dispositivos móviles, intercambios de cifrado y mercados de redes oscuras dentro y fuera de los EE. UU.
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En consecuencia, las agencias de aplicación de la ley y reguladoras de EE. UU. Han respondido a estas preocupaciones continuando los esfuerzos de aplicación de la ley, estableciendo un Programa de Inteligencia de Criptomonedas y proponiendo nuevas regulaciones y requisitos de informes fiscales para allanar el camino para la adopción generalizada de la tecnología blockchain.
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Esfuerzos policiales de EE. UU.
En una entrevista en C-Span, el fiscal general adjunto adjunto del Departamento de Justicia, Sujit Raman, habló sobre los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden público de EE. UU.
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el Departamento de Justicia de EE. UU. Recientemente cargado dos ciudadanos chinos con el lavado de criptomonedas por valor de más de $ 100 millones a través de 113 cuentas de moneda virtual de un hack de un intercambio de criptomonedas por parte de actores norcoreanos que intentaban evadir las sanciones de Estados Unidos Este fallo se produce como resultado de una investigación multijurisdiccional realizada por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, el FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Policía Nacional de Corea de la República de Corea.
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El DoJ también Anunciado que el lavador de dinero "ir a" de la red oscura, que actuó como un "mezclador de Bitcoin", solicitando $ 300 millones en criptomonedas a los delincuentes, cortando y cortando en cubitos las monedas, y luego mezclándolas en un intento inútil por ocultar su fuente, fue acusado.
La darknet es realmente solo internet con un giro crítico. Cualquier persona con acceso a Internet puede acceder a la red oscura, pero debe hacerlo utilizando Tor – The Onion Router. En su forma más básica, Tor es una red de computadoras interconectadas encriptadas en todo el mundo que permite a cualquier persona acceder a Internet con completo anonimato. Tor no es ilegal en sí mismo, pero puede ser utilizado por delincuentes que buscan ocultar sus actividades y evadir la detección de la aplicación de la ley.
Darknet marketplaces también exigir Los pagos se realizarán en criptomonedas, monedas estables o vasos de criptomonedas como Monero (XMR) para agregar otra capa de anonimato a las transacciones que ocurren en el mercado oscuro.
El lavado de dinero a través de criptomonedas y monedas estables deja un rastro permanente en la cadena de bloques. Los delincuentes se han deshecho repetidamente porque han confiado en la criptografía para una parte de sus nefastas actividades. A veces, han estado detenido años después de sus presuntos delitos.
Para evitar la detección, los delincuentes usan vasos de criptomonedas como Cloakcoin, Dash, PIVX y Zcoin, que tienen servicios de mezcla integrados como parte de su red blockchain. Monero, la cripto favorita de los traficantes de drogas, proporciona el anonimato sin servicios de caída debido a su diseño de blockchain centrado en la privacidad. Tales vasos de criptomonedas impiden aún más la recaudación de impuestos y la detección de prácticas contra el lavado de dinero por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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El programa de inteligencia de criptomonedas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, es la principal agencia de investigación criminal dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Que desarrolló una nueva técnica para rastrear la actividad criptográfica sin licencia. El ICE hace cumplir más de 400 estatutos federales que apuntan a los mercados de darknet para combatir el movimiento ilegal de fondos criptográficos con la ayuda de agentes que han sido recepción “Capacitación avanzada en redes oscuras” desde al menos septiembre de 2019. El ICE reveló la existencia de un Programa de Inteligencia de Criptomonedas en la propuesta de presupuesto de la agencia para 2021.
La propuesta establece que el programa buscará identificar flujos de capital criptográfico sin licencia que tengan lugar en mercados de igual a igual, foros en línea, intercambios de cifrado, dispositivos móviles basados en blockchain y mercados de redes oscuras.
El CIP fue desarrollado por el Centro de contrabando de efectivo a granel del ICE, que identifica, investiga e interrumpe las actividades de contrabando de criptomonedas en todo el mundo.
Nuevas regulaciones de cifrado
Solo en febrero, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo al Comité de Finanzas del Senado que el brazo de investigación de su agencia pronto introduciría regulaciones más estrictas sobre las monedas digitales para ayudar a exponer cuentas "secretas" y otras actividades nefastas.
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"Queremos asegurarnos de que la tecnología blockchain avance" dicho Los legisladores, siguiendo con, "Queremos asegurarnos de que las criptomonedas no se usen para el equivalente de las antiguas cuentas bancarias de números secretos suizos". Su objetivo es garantizar que la policía pueda ver hacia dónde fluye el dinero y que no se use para el lavado de dinero, dijo.
El IRS emite un nuevo formulario de cumplimiento tributario para individuos
Los contribuyentes están obligados a informar y pagar impuestos sobre los ingresos del uso de moneda virtual. El Servicio de Impuestos Internos emitió un nuevo cumplimiento tributario borrador del Formulario 1040 de 2019, Anexo 1, pidiendo a los contribuyentes individuales que respondan a una pregunta similar a la relacionada con las cuentas financieras extranjeras.
La pregunta recientemente agregada fue: "(A) t en cualquier momento durante 2019, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en alguna moneda virtual?"
Además, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados emitido orientación adicional no vinculante, en una práctica de ayuda sobre cómo contabilizar las criptomonedas.
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Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son solo del autor y no necesariamente reflejan o representan los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., CPA es un abogado fiscal internacional y CPA que frecuentemente escribe sobre asuntos fiscales, legales y contables para Tax Notes, Bloomberg BNA, otras publicaciones y la OCDE.