El popular explorador de bloques Ethereum (ETH) Etherscan tiene lanzado
Las billeteras que se originaron de fuentes ilegales ahora se incluirán en una lista negra, lo que permite a los usuarios identificar cuándo las monedas que reciben tienen un historial a cuadros.
Etherscan pone en la lista negra fondos de origen ilegal
Etherscan anunció su sistema de detección ETHProtect en un entrada en el blog el 14 de abril.
ETHProtect generará "informes diarios de usuarios sobre actividades sospechosas fraudulentas" que serán revisados y verificados por los analistas de investigación de seguridad de Etherscan.
El sistema de detección está diseñado para identificar fondos asociados con hacks, estafas, phishing, exploits y otras actividades sospechosas. La publicación establece que el "rastreo de ETHProtect" nunca es estático; el motor rastrea e identifica constantemente cualquier dirección recién contaminada ”en tiempo real.
El anuncio también señala que la experiencia previa le ha enseñado a Etherscan que "no hay una solución única; es un juego de gato y ratón en constante evolución con malos actores y su necesidad de "lavar" los fondos contaminados en fiat ".
Los usuarios pueden rastrear historiales de transferencia de tokens en la lista negra
Si un usuario busca una billetera en la lista negra en Etherscan, ahora encontrará una pancarta roja que le informa que los fondos contenidos en la billetera se han asociado previamente con actividades delictivas.
Los usuarios también pueden examinar el historial de transacciones de las monedas específicas que están en la lista negra, lo que permite a los usuarios determinar cuándo los fondos se movieron a través de canales ilícitos y los movimientos de las monedas desde entonces.
Se alienta a los propietarios de billeteras que creen que han sido marcados falsamente a comunicarse directamente con Etherscan.
Huobi pretende reforzar la detección de fraudes
El 13 de abril, Huobi Global anunció el lanzamiento de la herramienta forense en cadena Star Atlantis para mejorar sus procesos de identificación de fraudes.
Huobi fue nombrado junto a Binance como los dos intercambios para recibir los mayores flujos de Bitcoin (BTC) de fuentes ilícitas.