Un ex empleado de Microsoft fue declarado culpable de 18 delitos federales en relación con un complejo esquema para malversar $ 10 millones utilizando criptomonedas.
El hombre, un ciudadano ucraniano de 25 años, Volodymyr Kvashuk, trabajó como ingeniero de software a tiempo completo en la empresa desde agosto de 2016, antes de ser despedido en junio de 2018.
Kvashuk fue condenado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle, el Departamento de Justicia revelado el 25 de febrero.
“Una casa de mentiras”
La condena de múltiples cargos revela la complejidad del esquema de Kvashuk, en el que se escondió detrás de las cuentas vinculadas a sus compañeros de trabajo y recurrió a amplios servicios de fraude y mezcla de criptomonedas para cubrir sus huellas.
Los 18 delitos mayores abarcan cinco cargos de fraude electrónico, seis cargos de lavado de dinero, dos cargos de robo de identidad agravado, dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas y un cargo de fraude postal, fraude de dispositivos de acceso y acceso a una computadora protegida. en fomento del fraude.
En su papel en Microsoft, Kvashuk participó en la prueba de la plataforma de ventas minoristas en línea de la corporación. Explotó su acceso de prueba para robar el "valor almacenado en la moneda", como las tarjetas de regalo criptográficas, que luego revendió con una ganancia en la web.
Comenzando con pequeñas cantidades de $ 12,000 en valor usando su propio acceso a la cuenta, Kvashuk recurrió al uso de cuentas de correo electrónico de prueba vinculadas a otros empleados a medida que la magnitud de sus robos aumentó a millones de dólares.
Para oscurecer aún más su conexión con el esquema, Kvashuk utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin para enturbiar la fuente digital de los fondos que finalmente se ingresaron en su cuenta bancaria.
Durante un séptimo mes, se transfirieron aproximadamente $ 2.8 millones en Bitcoin a la cuenta de Kvashuk. También utilizó las ganancias obtenidas ilegalmente para comprar artículos de lujo, incluido un automóvil Tesla de $ 160,000 y una casa frente al lago de $ 1.7 millones.
Kvashuk falsificó los formularios de declaración de impuestos, alegando falsamente que había recibido el Bitcoin como un regalo de la familia. El fiscal federal adjunto Siddharth Velamoor dijo al tribunal que el "crimen de codicia" de Kvashuk goteó "fraude y engaño en cada paso del camino".
Durante el juicio de cinco días, Kvashuk afirmó que había estado trabajando en un proyecto especial para el beneficio de Microsoft, en lugar de tener la intención de defraudar a la empresa. El colega de Velamoor, el abogado asistente Michael Dion, caracterizó el testimonio como "una casa de mentiras encima de una casa de mentiras anterior".
Por sus crímenes, Kvashuk enfrenta hasta 20 años de prisión.
Según los informes, los delitos fueron frustrados por la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI de la agencia tributaria estadounidense. Señalando el robo de Kvashuk tanto de Microsoft como del gobierno federal, el agente especial del IRS-CI a cargo Ryan L. Korner dijo:
"Los delincuentes que piensan que pueden evitar la detección mediante el uso de criptomonedas y el lavado a través de mezcladores son avisados (…) serán capturados y serán responsables".
Fortalecimiento de los poderes de investigación.
A principios de este mes, el presupuesto propuesto por el presidente de EE. UU., Donal Trump, estableció una postura dura contra los crímenes financieros asociados a las criptomonedas.
Incluía una propuesta para reconsolidar el Servicio Secreto con el Departamento del Tesoro para mejorar la eficiencia de las investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.
La administración también reveló que tiene la intención de continuar invirtiendo en herramientas que puedan ayudar al gobierno a combatir nuevas amenazas, como el uso de criptografía en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.