Estados Unidos arrestó a un hombre por cargos criminales después de que supuestamente defraudó los programas de préstamos Covid-19 del gobierno y usó el dinero para comprar criptomonedas y Tesla.
Uso de préstamos PPP para comprar criptomonedas y Tesla
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que Lebnitz Tran fue arrestado el jueves “por cargos penales relacionados con su supuesta conspiración para presentar solicitudes de préstamos fraudulentas en busca de millones de dólares en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) Covid -19 fondos de ayuda ”.
Según una acusación formal revelada el viernes, el hombre de 40 años de San José, California, presentó al menos 27 solicitudes de préstamos PPP y al menos siete solicitudes de préstamos EIDL en nombre de varias personas y entidades comerciales.
La acusación formal alega que “Tran buscó más de $ 8 millones en fondos PPP y EIDL, obtuvo más de $ 3.6 millones en fondos de préstamos ilícitos y finalmente obtuvo aproximadamente $ 2 millones del esquema”. El DOJ señaló:
Tran y otros utilizaron estos fondos de préstamos ilícitos para realizar compras en restaurantes y tiendas minoristas, realizar depósitos en cuentas de inversión personales, comprar criptomonedas y, en un caso, comprar un Tesla de 100.000 dólares en un concesionario de coches de lujo.
Supuestamente utilizó “información y documentos falsos y ficticios, incluida información de empleados falsificada, cifras de nómina ficticias o extremadamente exageradas y documentos fiscales falsos”, detalló el Departamento de Justicia, y agregó:
Tran está acusado de seis cargos de fraude electrónico y tres cargos de fraude bancario. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico.
Esta no es la primera vez que alguien ha sido acusado de usar fondos de ayuda de Covid para comprar criptomonedas. En julio, Joshua Thomas Argires de Houston, Texas, fue acusado de fraude de ayuda de Covid por usar un préstamo PPP para invertir en criptomonedas, entre otras cosas.
En abril, Darryl Corradini y Vicki Hackenberg, ambos de Bloomsburg, Pensilvania, fueron acusados de manera similar. Usaron más de $ 350,000 de préstamos gubernamentales obtenidos de manera fraudulenta, incluido un préstamo PPP, para comprar bitcoins.
En marzo, una red de fraude con sede en Los Ángeles fue acusada de explotar los programas de ayuda de Covid después de presentar más de 150 solicitudes de préstamos fraudulentos en busca de más de $ 21,9 millones en fondos de ayuda de Covid-19. Los fondos obtenidos de manera fraudulenta se utilizaron para comprar criptomonedas, entre otras cosas.
¿Crees que Tran debería ir a la cárcel? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento en materia de inversiones, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o supuestamente causados por o en conexión con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.