Las autoridades de los Estados Unidos han acusado a un hombre de Pennsylvania de conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión a través de una serie de intercambios de SIM dirigidos a ejecutivos e inversores de criptomonedas.
El intercambio de SIM, alternativamente conocido como estafa de transferencia, implica el robo de un número de teléfono celular para secuestrar cuentas financieras y sociales en línea, habilitado por el hecho de que muchas empresas usan mensajes automáticos o llamadas telefónicas para manejar la autenticación del cliente.
Según un 11 de diciembre comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Anthony Francis Faulk, de 23 años, supuestamente utilizó "técnicas de fraude, engaño e ingeniería social" para persuadir a los empleados de telecomunicaciones de que transfirieran números de tarjetas SIM pertenecientes a sus objetivos.
Los cargos fueron presentados por el Fiscal de los Estados Unidos David L. Anderson y el Agente Especial del FBI a cargo John Bennett y fueron presentados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el norte de California.
Los cargos conllevan una sentencia máxima de 20 años.
Se alega que Faulk y sus cómplices, ninguno de los cuales están identificados, perpetraron su plan entre octubre de 2016 y mayo de 2018.
Mientras que la documentos de la corte No revela la cantidad de criptomonedas supuestamente robadas, la acusación afirma que Faulk utilizó los ingresos para comprar una casa, un Ferrari y otros tres autos, joyas, un reloj Rolex y derechos de autor de veinte canciones.
La propiedad maltratada estará sujeta a decomiso criminal si Faulk es condenado. Después de su arresto, Faulk compareció ante un tribunal en el Distrito Oeste de Pensilvania el 11 de diciembre.
Ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de comunicaciones interestatales con la intención de extorsionar.
El primer cargo conlleva una sentencia legal máxima de 20 años en prisión y una multa de $ 250,000, el segundo una sentencia legal máxima de 2 años y, asimismo, una multa de $ 250,000.
Faulk ha sido liberado temporalmente con un bono de $ 250,000 y debe comparecer ante el tribunal el 9 de enero de 2020.
Una amenaza persistente
El intercambio de SIM se ha convertido en una preocupación creciente para la aplicación de la ley y, en consecuencia, ha puesto a las firmas de telecomunicaciones, guardianes de los datos de identidad del usuario, bajo el foco de atención por su presunta complicidad en el crimen.
Michael Terpin, un blockchain y un inversor en criptomonedas que presentó una demanda relacionada con el intercambio de SIM contra el proveedor de telecomunicaciones AT&T, le dijo a Cointelegraph que el mayor riesgo para los inversores en criptomonedas "es que las principales compañías telefónicas prometen seguridad y no lo entregan".