Los investigadores han publicado evidencia de lo que afirman que es una manipulación coordinada de bombeo y descarga que involucra el token Chainlink (LINK), la criptomoneda nativa de la cadena de bloques orientada al servicio del gigante de mensajería japonés LINE.
Una publicación de blog publicada el 11 de septiembre por AnChain.Ai investigadores contiene un análisis de transacciones de token LINK aparentemente sospechosas entre el 1 de abril de 2019 y el 26 de julio de 2019.
Bomba y volcado: una visión general
Pump and dump es el nombre que se le da a un tipo de fraude de microcaps, en el que el precio de un activo, a menudo uno con baja capitalización de mercado y volumen de acciones, es manipulado por una avalancha coordinada de compras de alto volumen por parte de un grupo de actores que trabajan en complicidad.
El aumento en las compras infla artificialmente la demanda del activo, elevando su precio y tambaleando a los inversores involuntarios: la estrategia de compra de alto volumen a menudo va acompañada de circu lantes declaraciones y / o recomendaciones "expertas" o oficiales positivas en línea en un intento por atraer aún más comerciantes ocasionales.
Al final del esquema, los manipuladores descargan sus tokens, abrumando la demanda orgánica y haciendo que el precio del activo caiga en picado, dejando a las víctimas con tenencias devaluadas. Los investigadores señalan:
"Las criptomonedas tienden a ser excepcionalmente vulnerables a esta forma de ataque, ya que las monedas a menudo están muy concentradas en manos de un número relativamente pequeño de individuos, cuyas actividades de mercado pueden impactar dramáticamente el precio de la moneda".
Presunta bomba de LINK 2019 y manipulación de volcado
An.Chain ha publicado una línea de tiempo detallada, que incluye enlaces a varios tweets aparentemente implicados, la fecha de la lista de LINK en Coinbase de intercambio de cifrado y un seguimiento de los movimientos de precios del activo: de $ 1.19 el 13 de junio a $ 4.45 antes del 29 de junio, antes de comenzar caer el 2 de julio a $ 3.73.
An.Chain describe los parámetros que usó para identificar un grupo aparentemente coordinado de direcciones que cree que están detrás del aumento en las compras, sus interacciones y estrategias, como el uso de múltiples direcciones de salto para enmascarar el flujo de tokens.
La publicación describe aún más cómo se pueden analizar los rastros de tarifas de gas Ether (ETH) para revelar que "que todo el ETH enviado a las direcciones de salto proviene de nodos mineros". "Esta es una táctica sofisticada que oculta la dirección real del jugador". Nota de los investigadores.
An.Chain concluye argumentando que la prevalencia de mercados delgados en el sector criptográfico puede hacerlo vulnerable a la manipulación y que una mayor diligencia es crucial para el futuro del sector.
Sin embargo, también señalan las propiedades inmutables de las tecnologías blockchain, que permiten un análisis detallado de la actividad del mercado y la interacción de la red, lo que permite a los investigadores construir un directorio de direcciones clave, afiliaciones y rutas de transacciones que son valiosas desde una perspectiva de vigilancia.
El mes pasado, una nueva investigación señaló el uso aparentemente prevalente de bots de arbitraje para estrategias manipuladoras de lucro en intercambios descentralizados.