El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para Corea del Norte acusó al país de utilizar una empresa de blockchain con sede en Hong Kong como un frente para lavar dinero.
Como el periódico surcoreano Chosun Ilbo reportado El 6 de noviembre, el comité realizó una investigación sobre las diversas estrategias supuestamente empleadas por el Norte para evadir las sanciones utilizando criptomonedas y otros medios.
Las acusaciones del comité
El Comité alega que "Marine China", una empresa de logística y envío centrada en blockchain registrada en Hong Kong, fue creada por actores norcoreanos; su propietario y único inversor es supuestamente un individuo llamado Julian Kim, quien también opera bajo el alias de "Tony Walker".
Según los informes, Kim nombró a un segundo individuo no identificado para dirigir la empresa y supuestamente intentó retirar varias veces sumas de efectivo no reveladas de los bancos de Singapur.
Los servicios de inteligencia de Corea del Norte también están acusados de preparar a los agentes cibernéticos desde la infancia para futuras carreras como piratas informáticos expertos en el robo de criptomonedas.
La investigación alega que la criptomoneda robada por Corea del Norte en 2018 se convirtió en efectivo a través de al menos 5,000 transacciones discretas en varios países, lo que hace que la actividad de lavado sea "difícil de rastrear".
Según los informes, los piratas informáticos del norte están utilizando métodos de phishing para realizar ataques de precisión, como en el caso de una operación dirigida a la red informática de un banco en Bangladesh en 2016.
Se cree que 17 países han sido blanco de ataques de phishing de Corea del Norte en los últimos tres años, con daños por un total estimado de $ 2 mil millones.
Según los informes, las estrategias de los piratas informáticos incluyen además código malicioso diseñado para lavar Bitcoin (BTC) robado a un servidor con sede en la Universidad Kim Il-sung en Pyongyang.
¿Un CBDC de Corea del Norte?
Informes recientes han sugerido que Corea del Norte supuestamente está buscando el desarrollo de su propia moneda digital del banco central, aunque a nivel oficial, la RPDC hasta ahora se ha negado a comentar sobre los reclamos.