La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha acusado a un ex pastor y a su esposa por robar $ 500,000 a través de un trío de negocios fraudulentos, incluida una oferta de criptomonedas supuestamente respaldada por un negocio de agua embotellada.
Según una queja presentada el 2 de abril, la pareja también vendió acciones falsas en su negocio de agua en dificultades, Teshuater, además de conjurar un equipo minero de Bitcoin (BTC) inexistente para engañar a los inversores en Houston, Texas.
El ex pastor ofrece 1.400% de devoluciones durante la noche
La queja alega que Larry y Shuwana Leonard "se dirigieron a inversores en la comunidad afroamericana al prometer rendimientos de gran tamaño en varias inversiones relacionadas con Teshua", un negocio que embotella y distribuye agua alcalina ".
La SEC afirma que el ex pastor cristiano "capitalizó sus antecedentes como" un hombre de la tela "para ganar la confianza de los inversores", y comenzó a defraudar a los inversores durante la primavera de 2017.
En el primer esquema de la pareja de 45 años, se emitieron "certificados de acciones" sin valor que en realidad no transmitían intereses de propiedad en Teshuater "a cambio de aproximadamente $ 291,000. A los inversores se les prometió "retornos de inversión a corto plazo de hasta 3.000 por ciento" en solo unos días.
La SEC declara que Teshuater "obtuvo poco o ningún beneficio desde su inicio", y fue promocionado por los inversores como "la primera compañía de agua alcalina de propiedad negra".
Leonard lanza la oferta de TeshuaCoin
Se acumularon otros $ 170,400 por la venta de TeshuaCoin, una criptomoneda que la pareja afirmó que estaba respaldada por las ventas de la compañía Teshuater. Los Leonard habían apuntado un aumento de $ 20 millones a través de la criptomoneda.
Larry afirmó desviar los fondos de los inversores hacia un "programa de minería de Bitcoin de alto rendimiento y corto plazo" que no existía, generando otros $ 25,500.
Las estafas criptográficas se promocionaron a través de las redes sociales, y la pareja realizó transmisiones web en vivo de Facebook supuestamente sobre el tema de "generación de riqueza para la comunidad afroamericana".
Más de $ 500,000 robados a feligreses
Para diciembre de 2018, el plan recaudó $ 500,000 de más de 500 inversores en total, emitiendo "declaraciones materialmente falsas y engañosas" sobre cómo se utilizarían los fondos de los inversores.
Los fondos robados se combinaron con Teshuater y otros negocios operados por Leonards, antes de gastarse en una combinación de gastos personales y otras actividades comerciales.
Ninguno de los contratos de inversión emitidos por el par o la compañía Teshua se registraron en la SEC. El par no tiene licencia para emitir valores.
La SEC está buscando una orden judicial permanente, la devolución de todas las ganancias obtenidas ilegalmente más los intereses de prejuicio y sanciones civiles contra el pastor y su esposa.