La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a un ciudadano de Letonia de defraudar a los inversores en dos ofertas de criptomonedas. El estafador “usó nombres falsos, entidades ficticias y perfiles fraudulentos para perpetrar sus esquemas, y se apropió indebidamente de casi todos los fondos de inversionistas que se recaudaron”.
Dos esquemas de cifrado fraudulentos
La SEC anunció el jueves que ha “acusado a un ciudadano letón de defraudar a cientos de inversores minoristas de al menos $ 7 millones a través de dos ofertas de valores de activos digitales fraudulentos por separado”.
Tras señalar que Ivars Auzins defraudó a los inversores estadounidenses y extranjeros, el organismo de control de valores explicó:
Auzins supuestamente usó nombres falsos, entidades ficticias y perfiles fraudulentos para perpetrar sus esquemas y se apropió indebidamente de casi todos los fondos de inversionistas que se recaudaron.
Su primer esquema se desarrolló de enero a marzo de 2018. “Auzins ofreció y vendió de manera fraudulenta tokens digitales no registrados como parte de una ICO [initial coin offering] de Denaro, una supuesta plataforma de tarjetas de débito multidivisa ”, detalló la SEC.
La denuncia alega que “todos los productos o servicios reclamados que se ofrecen eran ficticios, incluida la relación con el emisor de la tarjeta de crédito”, y señala que “Auzins se apropió indebidamente de todos los ingresos de la ICO”.
Su segundo esquema se desarrolló de abril a julio de 2019. “Auzins ofreció fraudulentamente los valores no registrados de Innovamine, que supuestamente ofrecía un programa de minería en la nube”, describió la SEC, y agregó que “se apropió indebidamente de casi todos los fondos recaudados en la oferta”.
El regulador de valores detalló:
Como alegamos, Auzins estaba involucrado en un esquema descarado para defraudar a los inversores minoristas bajo el disfraz de oportunidades rentables de activos digitales.
El ciudadano letón está acusado de “violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores”. La SEC “busca medidas cautelares permanentes, incluidas medidas cautelares basadas en la conducta, restitución más intereses previos al juicio, sanciones civiles y una prohibición de oficial y director en su contra”.
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