Por Francesco Guarascio
BRUSELAS (Reuters) – Los ministros de finanzas de la Unión Europea agregaron a Panamá, las Seychelles, las Islas Caimán y Palau a la lista negra de paraísos fiscales de la UE, al tiempo que le dio a Turquía más tiempo para evitar ser incluido en la lista, dijo el martes un documento de la UE.
La lista, que se creó en 2017 después de las revelaciones de los esquemas de evasión y evasión fiscal generalizados, ahora incluye 12 jurisdicciones.
Agregar centros financieros como las Islas Caimán y Panamá marca un cambio para la UE. Varias revisiones se habían dejado en la lista principalmente islas del Pacífico y el Caribe con casi ninguna relación financiera con la UE, lo que generó críticas por ser demasiado indulgente con los paraísos fiscales.
Las otras jurisdicciones enumeradas son Fiji, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Vanuatu y los tres territorios estadounidenses de Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Aquellos en la lista negra enfrentan daños a la reputación, un mayor escrutinio en sus transacciones financieras y corren el riesgo de perder fondos de la UE.
Las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar en el Caribe, figuraron en la lista porque los fondos de inversión con sede allí no reflejan la actividad económica real en el archipiélago, según el documento. Eso podría conducir a la creación de vehículos de inversión únicamente para reducir los impuestos en otras jurisdicciones.
El archipiélago de las Seychelles de África oriental se agregó a la lista negra porque tiene un "régimen fiscal preferencial perjudicial", según el documento de la UE.
Panamá, que ya está en la lista negra por déficit de lavado de dinero por el Grupo de Acción Financiera, un organismo de control global, se agregó a la lista de la UE debido a las deficiencias en los intercambios de información fiscal. La isla del Pacífico de Palau fue incluida en la lista negra por razones similares.
TURQUÍA
Turquía no pudo ejecutar transferencias automáticas de información fiscal con todos los estados de la UE, pero se le otorgó más tiempo para cumplir con sus compromisos, porque ha adoptado cambios legislativos para permitir el intercambio de datos, dijo el documento de la UE, confirmando un informe de Reuters de la semana pasada.
La decisión molestó a Chipre, un estado miembro de la UE involucrado en una disputa de décadas con Ankara y con la que Turquía no está intercambiando datos fiscales, dijeron diplomáticos de la UE. Un portavoz del canciller de Chipre declinó hacer comentarios.
Turquía tampoco comparte datos fiscales con Alemania, Francia, los Países Bajos, Bélgica y Austria, los países de la UE con las comunidades turcas más grandes, dijeron diplomáticos.
A pesar de estas deficiencias, que no se habían resuelto durante años cuando venció el plazo en diciembre, Ankara recibió otro año para comenzar a compartir datos con los 27 estados de la UE.
Dos funcionarios dijeron que la decisión se tomó por razones políticas, a pesar del riesgo de que esto pudiera socavar el proceso de inclusión en la UE. "Deberíamos estar conscientes de la relevancia de Turquía en muchas áreas de política, que son importantes para nosotros", dijo un diplomático.
La UE depende de Turquía para frenar la migración desde Oriente Medio y Asia, pero la relación se ha deteriorado por la represión del presidente Tayyip Erdogan contra los críticos tras un golpe fallido en 2016. Ha empeorado por la perforación de gas y petróleo de Turquía en la costa de Chipre.