El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Ha revelado que la agencia está tomando medidas enérgicas contra "docenas" de usuarios de criptomonedas que evaden impuestos. El IRS se ha asociado con agencias tributarias de otros cuatro países para asegurarse de que las estrategias de aplicación de impuestos se apliquen en todo el mapa.
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Las agencias tributarias de 5 países están buscando docenas de evasores de impuestos usando monedas digitales
Según el IRS, la agencia tributaria está haciendo un gran esfuerzo para combatir la evasión fiscal que se deriva del uso de criptomonedas. Hablando en una llamada telefónica con la prensa, un agente senior en la oficina de Investigaciones Criminales del IRS con sede en Los Ángeles, Ryan Korner, dice que cuando las monedas digitales se popularizaron, la agencia tributaria tuvo problemas para mantenerse al día con los presuntos evasores de impuestos. Sin embargo, el IRS ha ganado "experiencia" cuando se trata de personas que "mueven el dinero". "Tenemos herramientas en el lugar que no teníamos hace seis meses o un año", Korner dijo a los periodistas
Esta semana, el IRS reveló que tenían una reunión con otros cuatro estados nacionales para que puedan asociarse para luchar contra la evasión fiscal transfronteriza derivada de los usuarios de moneda digital. El grupo de cinco países se llama Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales o J5. El J5 incluye la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia (ACIC) y la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), el Dutch Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), el Reino Unido HM Revenue and Customs (HMRC), y el Servicio de Rentas Internas Americanas de Investigación Criminal (IRS-CI). El grupo de investigadores de J5 le dijo a la prensa esta semana que las actividades relacionadas con el cibernético relacionadas con delitos como la violación de datos y el ransomware también se están utilizando para cometer evasión de impuestos.
"El fraude fiscal no es un delito nuevo, pero la sofisticación con la que los delincuentes cometen fraude fiscal ha aumentado significativamente a través de actividades relacionadas con el cibernético en los últimos años", dijo el grupo de trabajo J5 en un comunicado. "Las infracciones de datos, las intrusiones, las adquisiciones y los compromisos son las nuevas herramientas que los delincuentes utilizan para cometer delitos fiscales".
Una ola de auditorías fiscales
Según el último informe, después de enviar 10.000 cartas a los contribuyentes estadounidenses, el IRS ahora tiene planes de comenzar una nueva ola de auditorías fiscales e investigaciones penales. La agencia tributaria advierte que el esfuerzo es bastante serio y que las personas que evitan los impuestos a través de las criptomonedas pueden estar sujetas a cargos por evasión de impuestos y multas por las ganancias vinculadas a las inversiones virtuales. "Esos datos no van y se sientan. Usamos esos datos", subrayó Korner. La agencia tributaria estadounidense emitió recientemente su primera guía fiscal de moneda digital desde 2014 y las directrices contienen obligaciones fiscales controvertidas creadas por tenedores de criptomonedas. La obligación tributaria solo se aplica si el activo bifurcado fue utilizado por el propietario y la persona gasta o mueve las monedas. “Si su criptomoneda pasó por una bifurcación difícil, pero no recibió ninguna criptomoneda nueva, ya sea a través de un lanzamiento aéreo (una distribución de criptomoneda a las direcciones del libro mayor distribuido de múltiples contribuyentes) o algún otro tipo de transferencia, no tiene ingresos imponibles ", Se lee en la carta de orientación sobre criptomonedas del IRS.
El Reino Unido también siguió el liderazgo del IRS emisor guía de moneda digital para empresas el 1 de noviembre. Los contribuyentes individuales del Reino Unido que han usado criptomonedas en el pasado vieron nuevas pautas entregado a fines de 2018. Los informes emitidos por Su Majestad de Ingresos y Aduanas (HMRC) explican cómo las empresas y las personas que residen en el Reino Unido deben presentar sus obligaciones fiscales. El grupo de trabajo J5 tomando medidas enérgicas contra "docenas" de usuarios de criptomonedas que evaden impuestos es parte de un esfuerzo globalizado que la organización comenzó en junio de 2018.
"Colaboraremos internacionalmente para reducir la creciente amenaza para las administraciones tributarias que representan las criptomonedas y el delito cibernético y para aprovechar al máximo los datos y la tecnología", el equipo de trabajo J5 enfatizado al público el año pasado.
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