El Servicio Holandés de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) arrestó a dos hombres por supuestamente lavar dinero con criptomonedas.
De acuerdo con un comunicado liberado por el Servicio de Impuestos Internacionales el 18 de febrero, los dos hombres fueron arrestados el 17 de febrero en relación con dos investigaciones criminales separadas sobre lavado de dinero utilizando criptomonedas. Ambas investigaciones fueron dirigidas por la Oficina Nacional de Fraudes Graves, Delitos Ambientales y Confiscación de Activos.
El rastro del dinero
Uno de los sospechosos era un hombre de 45 años acusado de lavar 2,1 millones de euros. Supuestamente utilizó grandes compras con una tarjeta de crédito respaldada por criptomonedas que las autoridades fiscales de los Países Bajos no pudieron explicar en función de sus ingresos y activos.
Supuestamente, también retiró 10.000 euros (casi $ 10.800) en efectivo. Se incautaron varias de sus posesiones, incluidos tres kilogramos de oro, 260,000 euros en tarjetas de crédito y débito criptográficas (más de $ 280,000), un automóvil y artículos de lujo como relojes y joyas.
El otro sospechoso está acusado de haber lavado 100,000 euros (casi $ 108,000). Supuestamente utilizó el servicio de mezcla de criptomonedas Bestmixer, pero las autoridades pudieron identificar la dirección IP asociada con su dirección de Bitcoin.
Como informó Cointelegraph en mayo de 2019, las autoridades holandesas y luxemburguesas junto con Europol cerraron uno de los tres mayores vasos de criptomonedas.
Criptomonedas y lavado de dinero
Los reguladores financieros de todo el mundo han sugerido que existe una relación entre el lavado de dinero y las criptomonedas en múltiples ocasiones. Recientemente, el Banco Central de Rusia publicó un nuevo conjunto de reglas para transacciones sospechosas que clasifica en términos generales cualquier transacción vinculada con criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero.
En un intento por reducir los riesgos de lavado de dinero asociados con las criptomonedas, los reguladores suizos aprobaron recientemente nuevas reglas que reducen el umbral para las transacciones de intercambio de criptomonedas no identificadas de 5,000 a 1,000 francos (aproximadamente $ 1,020).