En Corea del Sur, las autoridades han presentado formalmente cargos de fraude contra el presidente de un importante intercambio de criptomonedas en el país, Coinbit, más dos ejecutivos anónimos de la firma. Se sospecha que manipulan los precios.
Ejecutivos de Coinbit formalmente acusados por las autoridades surcoreanas
De acuerdo a Newspim, el quinto equipo de investigación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl hizo el anuncio oficial. El mismo medio de comunicación local citó a los fiscales del país, que se están preparando para el caso, ya que creen que los ejecutivos participaron en la manipulación del mercado “en múltiples ocasiones”.
Entre los cargos, la acusación incluyó falsificación de registros y fraude. Como la investigación aún está en curso, la ley de Corea del Sur requiere que los medios de comunicación aún se refieran al presidente de Coinbit como “Sr. UNA.”
La policía cree que desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020, los tres ejecutivos supuestamente usaron una “cuenta fantasma” para inflar el volumen de transacciones para manipular los precios de las monedas.
Presunto ‘comercio de lavado’
Como informó anteriormente news.Bitcoin.com, el “comercio de lavado” permitió a las tres personas involucradas en el esquema ganar más de 100 mil millones de wones ($ 84 millones en ese momento) en ganancias de manera fraudulenta.
El comercio de lavado es una forma de manipulación del mercado en la que un inversor vende y compra simultáneamente el mismo activo financiero para crear una actividad artificial engañosa en el mercado. Es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones, incluida Corea del Sur, y también se aplica al mercado de cifrado.
El 27 de agosto, la policía de Corea del Sur hizo una redada y apoderado la sede de Coinbit en Gangnam-gu y Seúl. Sin embargo, en un comunicado enviado durante esa misma semana de la redada a news.Bitcoin.com, Coinbit aclaró su situación legal en este asunto:
Coinbit no ha cometido ningún acto ilegal hasta ahora y no ha sido suspendido en este momento. Nadie, incluido el presidente de Coinbit, ha sido acusado o detenido por la policía por cargos de fraude. Este caso fue un delito personal cometido por algunos empleados que se habían incorporado a la empresa por sus intereses económicos.
Al cierre de esta edición, no se ha fijado una fecha para los futuros juicios en los que los tres ejecutivos acusados deben comparecer ante un juez.
¿Cree que este caso dañará a la industria de la criptografía de Corea del Sur? Háganos saber en la sección de comentarios.
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