Chainalysis publicó recientemente un estudio sobre empresas criminales, específicamente las llamadas ballenas criminales, que retienen grandes sumas de dinero en forma de criptomonedas.
El estudio afirmó que las ballenas criminales aún tienen USD 25 000 millones en criptoactivos a pesar de las importantes incautaciones policiales el año pasado.
La criptomoneda tuvo un año sólido en 2021, alcanzando un valor de más de $ 3 billones en noviembre, mientras que bitcoin, que representa alrededor de un tercio de todas las criptomonedas, también alcanzó un máximo hasta caer en picado en más del 40% la semana pasada.
Los delincuentes que robaron bitcoin se encontraban entre los mayores ganadores del aumento de los precios, ya que la cantidad de criptomonedas vinculadas a operaciones ilegales se cuadruplicó con creces desde el año pasado.
La Dark Web ocupa el segundo lugar, proporcionando $ 448 millones en criptomonedas ilegales. Las estafas ocupan el tercer lugar con $ 192 millones, Fraud Shops en cuarto lugar con $ 66 millones y Ransomware está en la última fila con $ 30 millones.
Ballenas criminales tragan grandes
Según el informe, el año pasado se vio “un gran aumento en los saldos criminales”, con ballenas criminales que tenían alrededor de $ 11 mil millones en 2021 en comparación con $ 3 mil millones en 2020.
Además, los fondos representan la mayor parte de las criptomonedas en manos de entidades sin escrúpulos a partir de fondos robados, ransomware, fraude y comercio ilegal.
A lo largo de los años, los fondos sustraídos han representado el 93% de todos los saldos delictivos, según las últimas cifras. Las ballenas criminales han obtenido más del 10% de sus fondos a través de direcciones ilegales. Representan el 3,7% de las ballenas de criptomonedas.
Chainalysis es una popular empresa de vigilancia de cadenas de bloques que publica regularmente investigaciones de análisis de cadenas de bloques.
Total crypto market cap at $1.711 trillion in the daily chart | Source: TradingView.com
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Actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas
Las ballenas son los hodlers más grandes, con billeteras que contienen más de $ 1 millón en criptomonedas.
Los piratas informáticos iraníes fueron los contribuyentes más importantes a la actividad de ransomware a nivel mundial hasta 2021, según el Informe de amenazas globales de 2022 de la firma de seguridad cibernética CrowdStrike.
Los robos se dispararon en un 516 %, lo que representó USD 3200 millones en transacciones ilegales, y el sector DeFi se convirtió en un nuevo motivo de preocupación.
“Los saldos delictivos también fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de 6600 millones de dólares en julio hasta un máximo de 14 800 millones de dólares en octubre”, reveló Chainalysis.
Hodling es una frase utilizada en la industria de las criptomonedas para describir a las personas que conservan grandes cantidades de criptomonedas sin venderlas con la esperanza de obtener ganancias en el futuro.
En el lado más brillante
Mientras tanto, en un memorando a los inversores, FSInsight predijo que Bitcoin alcanzaría los $200 000 en la segunda mitad de 2022.
Según FSInsight, Ethereum podría alcanzar un precio de $12 000 este año, lo que representa una prima del 385 % con respecto al nivel en el que se cotiza ahora.
Según el análisis, las criptomonedas se han vinculado cada vez más a las acciones de infotech. Sean Farrell, jefe de estrategia de activos digitales, dijo que esto se debe a que “el dinero del mercado heredado se une al redil”.
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