Dos demandas civiles, derivadas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se pausarán hasta que se complete su proceso penal.
El fiscal de EE. UU. solicita una pausa en las demandas de la SEC y la CFTC para evitar la “superposición judicial”
Según la última decisión de un juez de Nueva York que preside el caso penal de Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, las dos demandas presentadas por los dos principales reguladores financieros de EE. UU. quedarán en suspenso. Bankman-Fried fue acusado por un gran jurado federal en Nueva York después de su arresto, y la SEC y la CFTC también presentaron cargos contra el exdirector ejecutivo de FTX. La denuncia de la SEC alega que “Bankman-Fried orquestó un fraude de años” que se remonta a la creación de FTX.
La CFTC alega que los depósitos de los clientes en FTX, incluidas las monedas fiduciarias y las criptomonedas, fueron “apropiados por Alameda para su propio uso” durante el período relevante. Esta semana, Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, presentó una moción de suspensión y pidió a las entidades gubernamentales que detengan las demandas hasta que se resuelva el caso penal. Williams argumentó que pausar los dos casos evitaría la “superposición judicial” y que el caso penal en Manhattan tendría un “impacto significativo” en ambas demandas.
El juez de Nueva York aplazó los casos de la SEC y la CFTC hasta que concluya el juicio en Manhattan. El juicio de Bankman-Fried en Manhattan está programado para comenzar el 3 de octubre de 2023. El cofundador de FTX está acusado de ocho delitos financierosincluida la conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Electoral Federal y cometer violaciones de financiamiento de campañas.
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