La Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Policía de Seychelles (FCIU) confirmó recientemente haber recibido una solicitud de investigación sobre varias transacciones relacionadas con la transferencia de 230.000 bitcoins. Se dice que la criptomoneda está asociada con la estafa piramidal Onecoin.
Botín Onecoin en Dubai
Además de investigar la transferencia de los activos criptográficos, se espera que la investigación examine transacciones que involucran efectivo y propiedades por valor de $ 10 mil millones. De acuerdo con la Agencia de noticias de Seychelles
Este descubrimiento llevó a las víctimas del esquema piramidal a presentar reclamos contra Onecoin en Londres, Dublín y Bruselas. Mientras tanto, el mismo informe de la Agencia de Noticias de Seychelles cita a Tania Potter, jefa de asuntos legales de la FCIU, explicando los pasos que la agencia planea tomar antes de tomar una decisión. Potter explicó:
La unidad ha recibido una gran cantidad de documentos, como parte de la denuncia, algunos de los cuales deben someterse a un proceso de verificación para identificar cualquier vínculo con Seychelles y, una vez finalizado, se tomará una decisión sobre el siguiente paso.
Según Potter, una vez que se complete este proceso, la FCU procederá a informar a las víctimas de Onecoin.
Problemas encontrados al investigar criptodelitos
En el mismo informe, se cita a Potter describiendo las dificultades a las que se enfrentan las agencias de aplicación de la ley cuando intentan investigar delitos cometidos fuera de Seychelles por organizaciones empresariales con sede en la pequeña nación insular.
“Vemos que las personas que han sido defraudadas han invertido en una plataforma o en una Empresa de Negocios Internacionales. IBC tiene un agente registrado en Seychelles, pero las transacciones no ocurren aquí, por lo que es difícil para nosotros perseguir a la persona que facilitó o cometió el crimen ”, dijo.
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