Puede ser sorprendente hoy en día saber que las agencias de aplicación de la ley de algunos estados son incapaces de organizar incluso investigaciones básicas de delitos financieros, especialmente cuando el estado en cuestión es Malta, donde las denuncias de corrupción personal y política continúan propagándose.
Malta puede ser solo una pequeña isla, pero ha sido objeto de mucha atención en relación con algunos asuntos graves (incluido al menos un asesinato), que parecen haber sido motivados políticamente o derivados de la corrupción asociada con el crimen organizado.
Lamentablemente, como la gente de Malta está descubriendo, los dos tienden a ir de la mano.
Entre otras cosas, Malta se ha visto atacada por pandillas del crimen organizado que la ven como un excelente lugar para lavar su dinero ilícito.
Un reciente Times of Malta artículo de Jacob Borg pinta un cuadro austero.
La fuerza policial maltesa ha sido señalada por el Informe Moneyval del Consejo de Europa, cuestionando su capacidad (o disposición) para involucrar a delincuentes utilizando las herramientas disponibles para ellos a través de la investigación financiera.
Estas herramientas y poderes parecen haberse dejado en el estante, con poco apetito policial para recogerlos y empuñarlos con ira.
Aquellos de nosotros cuya vida profesional gira en torno a la investigación del fraude y la corrupción internacionales apreciarán que puede haber pocas excusas para que el gobierno maltés permita que su fuerza policial caiga en tal descrédito.
Malta se encuentra en la cúspide de estar en una lista negra financiera, lo que para una pequeña isla y economía podría ser devastador.
En la actualidad, no se puede ver que la policía maltesa se esconda (o se vea obstaculizada) detrás de la falta de capacitación y problemas de recursos. Este informe debería servir como una llamada de atención para el gobierno maltés.
Periodista asesinado
La isla ya ha visto el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia.
La investigación posterior parece haber experimentado algunas deficiencias graves, incluido el hecho de que los tres sospechosos tienen fuentes de ingresos cuestionables, y uno disfruta de un estilo de vida lujoso a pesar de estar desempleado o mal pagado.
En lo que respecta a una investigación de asesinato, corresponde a la policía utilizar todas las herramientas en su kit para llevar a los culpables ante la justicia.
Las medidas de investigación de delitos financieros ahora están integradas en el tejido de la mayoría de las investigaciones policiales más importantes.
Los equipos que realizan investigaciones sobre delitos graves y organizados, incluido el asesinato, tienen un investigador financiero incorporado o acceso a los mismos.
En el Reino Unido, por ejemplo, los detectives superiores deben recibir aportes de investigación financiera como parte de su proceso de capacitación y acreditación del Oficial Superior de Investigaciones (SIO), con el fin de crear conciencia sobre cuán poderosa puede ser una herramienta.
Al seguir el dinero e identificar los activos delictivos, la policía puede identificar rápidamente el motivo y, en algunos casos, a quién se le ha pagado para cometer el delito en cuestión.
El proceso de lavado de dinero resultante puede arrastrar a otras personas a la mezcla de investigación. En efecto, la investigación financiera debe estar cerca del núcleo de todas las investigaciones criminales importantes.
Pero la vulnerabilidad del gobierno maltés no se limita a las formas en que su policía investiga el crimen.
Al no hacerlo de manera efectiva, en particular su falta de recursos de investigación financiera, Malta se convierte en un objetivo para el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional y otros supervisores internacionales cuya función es fomentar la introducción de una regulación efectiva, diseñada para frustrar a quienes abusen de las instituciones financieras.
El hecho de que Malta haya sido destacada en el informe también podría estar poniendo en riesgo miles de empleos, según el líder opositor maltés, Adrian Delia.
Malta necesita arrastrarse al siglo XXI. A menos que lo haga, la nación continuará siendo explotada por delincuentes de todo el mundo y, en última instancia, se encontrará en la lista negra con toda la negatividad que conlleva ser destacada por no supervisar su sector financiero.
En lo que respecta a las investigaciones de asesinatos, como en el caso de Caruana Galizia, la investigación financiera debe ser una de las opciones tácticas de SIO para descubrir toda la inteligencia que pueda prevenir un asesinato similar.