El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dice que los delegados de más de 200 jurisdicciones han acordado “un plan de acción para impulsar la implementación global oportuna de los estándares del GAFI” sobre los criptoactivos. El organismo de establecimiento de estándares dijo que muchos países no han implementado sus requisitos anteriores sobre criptografía, incluida la “regla de viaje”.
Los países acuerdan implementar los estándares criptográficos del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental establecida para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, anunció el viernes el resultado de su sesión plenaria que tuvo lugar del 22 al 24 de febrero. “Delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red global
Se discutieron una serie de cuestiones, incluidas las relacionadas con los criptoactivos, señaló el GAFI, explicando:
Los delegados acordaron a demás un plan de acción para impulsar la implementación global oportuna de los estándares del GAFI relacionados con los activos virtuales (también denominados criptoactivos) a nivel mundial, incluida la transmisión de información sobre el originador y el beneficiario.
“La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que los delincuentes y los financiadores del terrorismo explotan”, afirmó el GAFI.
El organismo de control global contra el lavado de dinero reveló que desde su Recomendación 15 reforzada en octubre de 2018 para criptoactivos y proveedores de criptoservicios, “muchos países no han implementado estos requisitos revisados, incluida la ‘regla de viaje’ que requiere obtener, mantener y transmitir el originador e información del beneficiario relacionada con las transacciones de activos virtuales”.
El GAFI se basa en una red mundial de órganos regionales al estilo del GAFI (FSRB), además de sus propios miembros, para lograr la implementación mundial de sus recomendaciones.
“Por lo tanto, el plenario acordó una hoja de ruta para fortalecer la implementación de los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, que incluirá un inventario de los niveles actuales de implementación en toda la red global”, enfatizó el organismo de establecimiento de estándares, elaborando:
En la primera mitad de 2024, el GAFI informará sobre los pasos que han tomado los miembros del GAFI y los países de la FSRB con actividad de activos virtuales materialmente importante para regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales.
¿Qué opina de que más de 200 jurisdicciones acuerden la implementación oportuna de los estándares del GAFI sobre criptoactivos? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.