Varios líderes venezolanos fueron recientemente criticados por presuntos actos criminales, aunque, contrariamente a las impresiones iniciales, la situación no involucró directamente el uso de criptomonedas.
"No se alega que Maduro y sus coacusados hayan estado involucrados directamente con la criptografía", dijo a Cointelegraph Ashok Ayyar, abogado de Experience Legal.
Varios funcionarios venezolanos, incluido el ex presidente Maduro, enfrentaron una gran cantidad de cargos de los órganos de gobierno de EE. UU., Según un 26 de marzo declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ). A pesar del comunicado de prensa que anuncia los cargos que promocionan la capacidad de las Investigaciones de Seguridad Nacional para rastrear las transacciones de criptomonedas, un examen detallado de las acusaciones del Departamento de Justicia no revela una mención directa del uso de criptomonedas o blockchain como parte de las acusaciones criminales contra Maduro o sus cohortes.
"La acusación se extiende desde 2014-2019 e involucró fondos que fluyen a través de bancos estadounidenses", dijo Joshua García, socio de la práctica legal Blakemore Fallon, a Cointelegraph por correo electrónico, y agregó:
"Mi sensación es que si Petro estuvo involucrado, solo estuvo involucrado más tarde en el esquema, y es poco probable que algún banco de EE. UU. Haya tocado directamente la criptografía, por lo que un intermediario como Bitcoin podría haber sido utilizado en algún momento (pura especulación)".
Crypto a veces está innecesariamente afiliado a actividades delictivas
Numerosos titulares han afiliado la criptomoneda con la actividad criminal a lo largo de los años, lo que hace que la clase de activos sea un chivo expiatorio fácil para crímenes financieros, incluso donde no existe correlación.
"No hay ninguna acusación en las acusaciones de que Petro o cualquier otra criptografía estuvo específicamente involucrada", dijo el abogado general de Coinsource, Arnold Spencer, a Cointelegraph.
Spencer agregó:
“La declaración en el comunicado de prensa de los funcionarios de HSI no está respaldada por las acusaciones (lo cual es una violación de la política del Departamento de Justicia). ¿Por qué los funcionarios estadounidenses intentan vilipendiar a las criptomonedas cuando no se alega que las criptomonedas están involucradas en la supuesta conspiración?
Los crímenes cometidos por los funcionarios del país llegaron antes que el Petro
Venezuela ha aparecido en varios titulares relevantes de blockchain en los últimos dos años. Más recientemente, el país lanzó su propio activo criptográfico nacional, el Petro, en medio de la creciente inflación nacional.
"Los Acusación de Maduro sugiere que el lavado de dinero del cártel es anterior a las sanciones de Petro y otras sanciones venezolanas, que se remontan a 1999 ", explicó Ayyar. "Petro probablemente se convirtió en parte del esquema de lavado de dinero más recientemente, pero esa no es la única causa de esta acusación".
Las únicas referencias criptográficas incluyen una amplia mención
De hecho, la declaración del Departamento de Justicia incluye solo dos referencias de criptomonedas pasajeras, pero ninguna está sustancialmente vinculada a ninguno de los cargos específicos del departamento.
La directora ejecutiva interina ejecutiva de Investigaciones de Seguridad Nacional, Alysa Erichs, mencionó una amplia referencia de criptografía, como parte de las iniciativas generales de su departamento. Erichs dijo:
"El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita".
La otra mención de crypto se encuentra en la parte inferior de la declaración
La única otra referencia de cifrado directo viene como parte del título de un trabajo mencionado en la parte inferior del anuncio del Departamento de Justicia:
“Una acusación de superación separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, vicepresidente de economía de Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y Samark Lopez Bello, de 45 años. , un empresario venezolano, con una serie de crímenes relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello ".
Es probable que esta referencia de cifrado todavía no signifique participación directa de cifrado. "Agregar Ramírez ahora solo significa que el Petro es una parte (pero no el todo) de la ecuación", dijo Ayyar. También señaló que Ramírez fue acusado en 2019, pero se agregó a esta acusación de 2020, que ahora toma el lugar de las acusaciones del año pasado.
"Para mí, esto sugiere que el petro fue sin duda uno de los medios para la evasión de sanciones y el lavado de dinero, pero no el único", dijo Ayyar, y agregó:
“Hubo suficiente evasión de sanciones y lavado de dinero incluso sin la participación de Petro. Pero de ninguna manera agregan a Ramírez a la acusación hoy a menos que Petro / crypto estuviera involucrado ”.
Aunque los cargos no indican detalles directos, Ayyar dijo que cree que toda la situación podría haber involucrado otros activos de cifrado, aparte del Petro. "¿Qué otras monedas aceptó Venezuela en su preventa de tokens?" él dijo. "Creo que debe incluir BTC y ETH, pero no recuerdo", afirmó. "Es probable que esas monedas también se usaran para la evasión de sanciones y el lavado de dinero".
Teniendo en cuenta la amplia gama de leyes, acusaciones y partes involucradas en la situación, incluido Ramírez, Spencer ve que Petro está incluido en las inspecciones y procedimientos. "Llegaría tan lejos como para decir que Petro probablemente estará involucrado, pero muy probablemente como un problema colateral y no como el foco central de ningún juicio".
Crypto puede haber sido utilizado, pero no como parte de estas acusaciones
Con una claridad aún mayor, Spencer explicó que el bronce de Venezeulan probablemente usó criptografía en algún momento, pero no durante el marco de tiempo correcto. Él dijo:
"Es muy probable que estos funcionarios del gobierno participen en transacciones criptográficas durante el tiempo en que presuntamente cometieron actos de corrupción y tráfico de drogas". Pero la acusación no alega esto. La acusación alega contrabando de efectivo a granel, corporaciones fantasmas y viajes ilegales. No hay acusaciones en las acusaciones de que ninguno de los acusados realmente usara criptomonedas ".
Todo esto lleva a un punto de partida inicial propuesto por Spencer: ¿por qué Alysa Erichs de HSI mencionó la criptografía cuando la clase de activos no estaba directamente involucrada? La respuesta más lógica es que lo mencionó como parte de los esfuerzos generales actuales de la organización.
* Jeffrey Albus y Dylan Love contribuyeron reportando a este artículo.