La compañía francesa de ciberseguridad Nigma Conseil y el Instituto Austriaco de Tecnología (AIT) han revelado que han colaborado en el desarrollo de una nueva herramienta forense de blockchain. El acuerdo fue firmado el 25 de febrero para trabajar en e-Nigma, una herramienta de cumplimiento propuesta.
E-Nigma ofrece a sus usuarios una forma de realizar investigaciones de diligencia debida en respuesta a la regulación Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML). Al igual que otras herramientas similares, monitorea y organiza transacciones de blockchain.
La plataforma proporciona varias características avanzadas, como la calificación de riesgos y la agrupación de billeteras. Es capaz de identificar direcciones con identidades de la vida real raspando a través de la red clara y oscura.
Se basa en la plataforma forense de criptomonedas de código abierto proporcionada por AIT, GraphSense. AIT es un instituto de investigación propiedad del gobierno con sede en Viena.
La tecnología se creó como parte de un programa dirigido por AIT llamado TITANIUM, que se formó para investigar transacciones en "mercados subterráneos". El programa recibió una subvención de 5 millones de euros ($ 5.4 millones) por parte de la Unión Europea para mitigar el delito de criptomonedas.
Fabien Tabarly, CEO de NIGMA Conseil, comentó sobre la colaboración:
"La sinergia entre un importante instituto europeo de investigación académica y nuestro equipo de desarrolladores ha sido fundamental para implementar las herramientas más innovadoras para combatir la delincuencia financiera en monedas virtuales".
Blockchain forense
E-Nigma está trabajando en un campo competitivo, con soluciones similares proporcionadas por empresas como Chainalysis, Elliptic y CipherTrace.
A medida que las regulaciones de lavado de dinero en todo el mundo se vuelven más estrictas, muchas compañías en los sectores de criptomonedas y finanzas tradicionales están recurriendo a herramientas forenses de blockchain.
Chainalysis anunció recientemente su colaboración con Bitfinex y Tether, ayudando al proveedor de servicios a mantener el cumplimiento.
Elliptic ha centrado su atención en los bancos, con una herramienta de cumplimiento que les permite comprender el verdadero riesgo de las transacciones de intercambio de criptomonedas.