El intercambio de criptomonedas Binance fue analizado recientemente por marcar los fondos de un cliente porque el individuo había usado una aplicación de mezcla de bitcoins. Ahora, la plataforma Paxos Global está desalentando el uso de mezcladores de cifrado después de que un cliente supuestamente envió monedas a un servicio de mezcla.
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Paxos Global desalienta el uso de mezcladores de Bitcoin
La lucha por la privacidad contra las entidades corporativas y los gobiernos que vigilan nuestras transacciones financieras diarias continúa aumentando. Las criptomonedas han dificultado que los gobiernos rastreen a las personas, ya que los servicios de mezcla de monedas digitales frustran el análisis de blockchain. Sin embargo, los intercambios han estado aumentando sus métodos de vigilancia en gran medida y algunos de ellos han reforzado las prácticas de KYC. En diciembre pasado, news.Bitcoin.com informó sobre un cliente de Binance quejumbroso después de que sus fondos se congelaron porque usó un mezclador de bitcoin. Finalmente, el usuario de Binance recibió sus fondos, pero solo después de prometer no utilizar los servicios de mezcla de bitcoins. "Recuperé mi (satoshis), pero no sin prometerle a Gran Hermano que no mezclaría esos UTXO", comentó la cuenta de Twitter Bittlecat. Él agregó:
Es realmente triste que (Coinjoin) sea visto como una actividad criminal, y me alegra que estemos discutiendo esto.
Tras los problemas con Binance, otra plataforma de negociación ha sido acusada de seguir la misma práctica de vigilancia de blockchain. Cliente global de Paxos @Ronaldmchodled dijo que recibió un mensaje de Paxos pidiéndole que indicara a dónde había enviado su BTC retirada. Paxos Global le dijo a Ronaldmchodled que la empresa notó que los fondos fueron enviados a un servicio de mezcla. "Aparentemente, no puedes hacer lo que quieras con tu bitcoin una vez que tienes las llaves", dijo Ronaldmchodled. tuiteó el 28 de enero. "Afortunadamente no es así como funciona Bitcoin, pero el nivel de análisis de la cadena aquí es alarmante. ¿Cuál es la respuesta correcta?
La cuenta oficial de Twitter de Paxos Global respondió al tweet de Ronaldmchodled. "Lo siento si no estuviéramos claros: no necesariamente negaríamos el servicio a alguien que haya utilizado un mezclador, pero sí monitoreamos patrones alarmantes", dijo Paxos. respondido. La plataforma de negociación adicional:
Como institución financiera regulada, es nuestra responsabilidad garantizar que nuestros clientes no se dediquen al lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para seguir los estándares AML / KYC para este tipo de institución. Póngase en contacto con nosotros si desea discutir más. DM o correo electrónico.
La vigilancia de transacciones invasivas crece bajo nuevas regulaciones
Por supuesto, muchos bitcoiners hablaron cuando Paxos Global respondió e intentó hacer preguntas comerciales. "¿Por qué no tomar una postura para luchar por bitcoin y unirse a compañías como Bull Bitcoin que luchan para proteger la fungibilidad de bitcoin?" preguntó Brad Mills. Matt Odell cuestionado si el intercambio "(Paxos Global) estaba marcando activamente todo uso sospechoso de Coinjoin o solo el uso de Wasabi? ¿Tiene una política pública sobre esto publicada en algún lugar? ”La cuenta de Twitter de Paxos no respondió a más preguntas después de discutir el asunto con Ronaldmchodled.
"Ningún equipo de cumplimiento explicará lo que hacen, de lo contrario es una receta para cualquiera sobre cómo evitar", dijo un individuo tuiteó
La comunidad de cifrado no está muy satisfecha con la cantidad de vigilancia de transacciones y las duras pautas de KYC en estos días. Las plataformas e intercambios de comercio de criptomonedas están lidiando con regulaciones estrictas de los gobiernos este año. En Europa, los intercambios tienen que implementar más soluciones KYC / AML debido a la quinta Directiva contra el lavado de dinero (AMLD5). Y en los EE. UU., Las plataformas de negociación están sujetas a las regulaciones impulsadas por el GAFI que se aplicaron recientemente a los activos digitales. Al mismo tiempo, los usuarios de criptomonedas están tratando de hacer que las transacciones de bitcoin sean más privadas y proyectos como Wasabi y Samourai Están mejorando regularmente. Junto a esto, Bitcoin Cash (BCH) los usuarios están entusiasmados con Cashfusion, que ofrece un mejor conjunto de anonimato que las transacciones tradicionales de Coinjoin.
¿Qué opinas sobre Paxos Global que desalienta a los usuarios de aprovechar los mezcladores de bitcoin? ¿Crees que hay más intercambios además de Paxos y Binance que participan en tácticas de vigilancia de transacciones contra mezcladores? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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Créditos de las imágenes: Shutterstock, logotipo de Paxos Global, uso justo y Twitter.
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