Un tribunal de los Estados Unidos otorgó a los reguladores una orden judicial preliminar contra un supuesto esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) que, según los informes, defraudó a los inversores de $ 11 millones.
en un presentación con el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nevada con fecha del 6 de diciembre, la jueza Jennifer A. Dorsey falló a favor de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y en contra de Circle Society, junto con su operador, David Saffron.
CFTC gana mandato judicial contra la Sociedad del Círculo
"… Creo que este es un caso adecuado para otorgar una orden judicial preliminar y otro alivio equitativo para preservar el status quo, proteger a los clientes de pérdidas y daños adicionales, y permitir a la Comisión cumplir con sus obligaciones legales", escribió Dorsey.
Circle verá ahora sus activos congelados y la CFTC podrá inspeccionar sus registros financieros antes de cualquier acción legal adicional.
La CFTC originalmente cobró a Circle Society y Saffron a fines de septiembre, luego de que los inversores se quejaron de que este último mantenía fraudulentamente una oferta de opciones binarias de Bitcoin de $ 11 millones. En ese momento, el regulador comparó las actividades de la compañía con un esquema Ponzi, declarando en octubre presione soltar:
"De acuerdo con la demanda, los demandados solicitaron fraudulentamente fondos de al menos catorce miembros del público para participar en un grupo operado por Circle Society, una entidad que Saffron creó y usó para perpetrar su fraude, haciendo afirmaciones falsas de la experiencia comercial de Saffron y garantizando tasas de rendimiento de hasta el 300% ".
Estados Unidos persigue las ventas de criptomonedas
Los eventos subrayan la línea cada vez más persistente adoptada tanto por la CFTC como por su regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), con respecto a las actividades de criptomonedas que no se ajustan a la ley.
Como informó Cointelegraph anteriormente, la acción de cumplimiento continúa afectando incluso a las compañías legítimas, con los reguladores observando específicamente las prácticas relacionadas con la venta de tokens a través de ofertas iniciales de monedas o ICO.
Estos incluyen la firma de mensajería canadiense Kik, que casi cerró después de una larga batalla legal con la SEC por su venta en 2017.