Por Elena Fabrichnaya
MOSCÚ (Reuters) – Rusia ha reducido considerablemente las operaciones sospechosas de efectivo en los últimos nueve meses, evitando que 886 mil millones de rublos ($ 14 mil millones) ingresen a la economía sumergida, dijo el miércoles el jefe de la agencia de control financiero de Rusia.
Los retiros sospechosos de efectivo en Rusia han caído un 52% en los últimos nueve meses, dijo el jefe de monitoreo de Rosfin, Yuri Chikhanchin, y agregó que la cantidad de retiros sospechosos en el extranjero ha caído a 522 mil millones de rublos en los últimos nueve meses desde 1.5 billones de rublos en 2016.
Un escándalo de lavado de dinero por pagos sospechosos por un total de 200 mil millones de euros ($ 220.4 mil millones), algunos de los cuales vinieron de Rusia y fluyeron a través de un Danske Bank (CO 🙂 sucursal en Estonia, ha activado sondeos mundiales desde que el banco danés admitió las transacciones el año pasado.
A principios de diciembre, Reuters reveló que el Departamento de Justicia de EE. UU. Ha intensificado su investigación sobre el papel del Deutsche Bank (DE 🙂 en el escándalo.
El prestamista alemán procesó la mayor parte de los pagos sospechosos de Danske, según dijeron previamente fuentes a Reuters.
El portavoz del Deutsche Bank dijo a principios de este mes que había mejorado significativamente los controles en los últimos años.
Deutsche ya ha pagado multas de casi $ 700 millones por parte de los reguladores de Nueva York y Gran Bretaña en un caso separado de lavado de dinero que involucra $ 10 mil millones en los llamados intercambios espejo de Rusia, que el Departamento de Justicia todavía está investigando.
Hablando en el Parlamento, Chikhanchin no mencionó directamente Banco alemán o Danske Bank, pero dijo que a través del 'llamado esquema moldavo, a través de un banco letón, un esquema estonio, etc., se extrajeron más de 1 billón de rublos (de Rusia) en 2007-2014 ".
En general, dijo, el retiro de fondos de Rusia en el extranjero para operaciones sospechosas sigue siendo un problema.
"Como muestran los datos de monitoreo, estas operaciones alcanzaron su punto máximo en 2017", dijo. "A partir de hoy, las transacciones han caído casi a la mitad y la reducción en las sumas de dinero transferidas se ha triplicado".
Sin embargo, a pesar de estas mejoras, Chikhanchin expresó su preocupación por el aumento cada vez mayor de los planes de cobro de efectivo en la sombra en Rusia, a veces abusados por grandes cadenas minoristas, concesionarios de automóviles, mercados mayoristas y minoristas.