El intercambio de criptomonedas Binance se enfrenta a una investigación de EE. UU. por presuntas violaciones de las sanciones contra Rusia, según un informe de los medios. La investigación está investigando si los rusos utilizaron la plataforma comercial para eludir las restricciones financieras impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Crypto Exchange Binance enfrenta otra investigación de EE. UU., dicen las fuentes
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está tratando de establecer si Tenencias de Binanceel operador del criptointercambio más grande del mundo, se ha utilizado para permitir que los rusos evadan las sanciones occidentales, reveló Bloomberg, citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.
Según cinco personas que optaron por permanecer en el anonimato, la división de seguridad nacional del Departamento está investigando si la empresa o sus funcionarios han violado las restricciones introducidas en relación con la invasión rusa de Ucrania como parte de una investigación confidencial.
“La investigación, que no se ha informado anteriormente, se está moviendo en un camino paralelo con una investigación existente de la división criminal, dijo una de las personas”, detalló el informe, señalando que la medida agrega otra capa de escrutinio de los problemas. intercambio líder de la industria.
La noticia llega después de que los informes de los medios criptográficos rusos a finales de abril sugirieran que Binance había levantado silenciosamente algunas restricciones a los usuarios rusos. Según la información publicada por diferentes medios de comunicación, los rusos pueden volver a utilizar sus tarjetas bancarias para realizar depósitos y la plataforma de negociación ha cancelado un límite en sus saldos introducido en cumplimiento de las sanciones de la UE.
Binance ha estado en conversaciones con el Departamento de Justicia en un intento de resolver las quejas relacionadas con acusaciones anteriores de que se utilizó para eludir las sanciones contra Irán antes de introducir controles de cumplimiento más estrictos, agregó Bloomberg, citando a otra persona familiarizada con estos desarrollos. En un comunicado, la empresa enfatizó que cumple plenamente con todas las sanciones estadounidenses e internacionales, detallando:
En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial.
También señaló que sus protocolos de conocimiento de su cliente rivalizan con cualquiera en el sistema bancario tradicional y cada usuario de Binance debe pasar estos procedimientos que incluyen verificar el país de residencia y verificar la identificación personal.
“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”, enfatizó el intercambio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hasta ahora se ha negado a comentar.
Binance ha estado en el centro de otras investigaciones de EE. UU., incluida una investigación sobre su cumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero dirigida por el Servicio de Impuestos Internos y una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. La Comisión de Bolsa y Valores ha estado examinando si la plataforma admite la negociación de valores no registrados.
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