Un hombre de 19 años ha sido acusado de robo de identidad como parte de un presunto robo de criptomonedas de $ 1 + millón que afecta a al menos 75 víctimas en los Estados Unidos.
Un comunicado de prensa publicado el 18 de diciembre por el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance alegó que Yousef Selassie, de 19 años, realizó un complejo esquema de "intercambio de SIM" dirigido a residentes en 20 estados diferentes.
El intercambio de SIM, también conocido como estafa de transferencia, implica el robo del número de teléfono celular de una víctima para secuestrar sus cuentas financieras y sociales en línea interceptando los mensajes automáticos o las llamadas telefónicas utilizadas para medidas de seguridad de autenticación de dos factores.
Una acusación de nueve cargos
Como se describe en el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Selassie ha sido acusada de nueve cargos, incluido el robo de identidad en el primer y segundo grado, hurto en primer y cuarto grados, intrusión informática y manipulación e intrusión para defraudar en primer grado.
En un comunicado, el abogado Vance dijo que el sospechoso había perpetrado los crímenes desde su departamento de Brooklyn, accediendo ilícitamente a cuentas de 75 víctimas y extrayendo más de $ 1 millón en criptomonedas usando "poco más que un iPhone y una computadora".
Selassie supuestamente comprometió las cuentas en línea para determinar si sus objetivos tenían tenencias de criptomonedas, que incluían, entre otras, Gmail, Yahoo y Dropbox.
Se alega, en algunos casos, que ha cambiado las contraseñas de estas cuentas para evitar que las víctimas recuperen el control y que haya "seleccionado intencionalmente y dirigido a las víctimas que se sabe que están activas en la criptomoneda, debido en parte a la dificultad inherente para rastrear el robo". y transferencia de criptomonedas ".
Selassie fue arrestado en Corona, California, de conformidad con la ejecución de una orden de allanamiento, que condujo a la recuperación por parte de las autoridades de varios dispositivos electrónicos, así como joyas hechas a medida supuestamente compradas con Bitcoin (BTC).
Además, recuperaron una nota escrita a mano que contenía una frase inicial de billetera para una billetera de criptomonedas, que, cuando se reconstituyó, lo vinculó con varias víctimas conocidas y el robo de criptomonedas por valor de cientos de miles de dólares.
Una amenaza continua
Como se informó, las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de Pennsylvania a principios de este mes de conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión a través de una serie de intercambios de SIM dirigidos a ejecutivos e inversores de criptomonedas.
Este noviembre, los miembros de REACT Task Force, un grupo de aplicación de la ley con sede en California dedicado a combatir el cibercrimen, dijeron que consideran que el "intercambio de SIM" es una de las principales prioridades del grupo en la lucha contra el fraude relacionado con la criptomoneda.
Abordar el intercambio de SIM es difícil, ya que el éxito del culpable depende de varios factores fuera del control inicial del propietario de la SIM.
Al investigar los robos de intercambio de SIM, los fiscales han identificado que los empleados de telecomunicaciones en algunos casos han abusado intencionalmente de su acceso a los datos del cliente o han sido cómplices involuntarios al compartir información confidencial con los perpetradores.
Michael Terpin, un blockchain y un inversor en criptomonedas que presentó una demanda relacionada con el intercambio de SIM contra el proveedor de telecomunicaciones AT&T, comparó a la empresa con "un hotel que le da al ladrón con una identificación falsa una llave de la habitación y una llave de la habitación segura para robar joyas". en la caja fuerte del legítimo propietario ".