En un movimiento visto como un gran revés para Sudáfrica, el organismo de control financiero internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, anunció el 24 de febrero que había agregado al país a su “lista gris”. La inclusión en la lista gris del organismo de control financiero dificulta potencialmente que Sudáfrica obtenga préstamos de bancos extranjeros.
Un revés para Sudáfrica
El organismo de control mundial de delitos financieros, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), agregó a Sudáfrica a su lista gris, que es un grupo de países que están “comprometidos a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados”. Según un informe, la inclusión de Sudáfrica en la llamada lista gris del GAFI es un gran revés para la reputación del país, que ha estado ansioso por evitar ser agregado a la lista.
Según lo informado por Bitcoin.com News, un regulador de la industria financiera de Sudáfrica designó a las criptomonedas como un producto financiero después de que el GAFI expresara su preocupación por la falta de regulación de dichos activos. En ese momento, algunos comentaristas sugirieron que este movimiento ayudaría a Sudáfrica a evitar ser incluida en la lista gris.
Sin embargo, en su 24 de febrero declaración, el Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) aparentemente reconoció que el país no ha hecho lo suficiente para evitar ser incluido en la lista gris. No obstante, el banco se comprometió a “fortalecer su supervisión y mejorar aún más el carácter disuasorio y proporcional de las sanciones administrativas emitidas”.
Impacto potencial en el flujo de capital
La SARB agregó que los bancos y otras instituciones financieras también tienen un papel que desempeñar para resolver las deficiencias identificadas por el GAFI.
“La SARB espera que los bancos y otras instituciones financieras dentro de su ámbito cumplan plenamente con todas sus obligaciones y aplica un alto nivel de supervisión que es necesario para salvaguardar y proteger la integridad del sistema financiero. Estas acciones, cuando se combinan con medidas y acciones emprendidas por las fuerzas del orden y otras autoridades dentro de Sudáfrica, sirven para lograr un sistema ALD/CFT/CPF efectivo”, dijo el banco central.
Según un Reuters informe, estar en la lista gris del GAFI podría dificultar potencialmente que Sudáfrica obtenga préstamos de bancos extranjeros perturbados por la medida del organismo de control. El informe también cita un documento del Fondo Monetario Internacional de 2021 que sugirió que los países en esta lista a veces verán interrumpido el flujo de capital hacia sus respectivas economías.
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